天方药业(600253) 最新公司公告|查股网

						河南天方药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于2010年6月18以电子邮件和书面形式发出通知，于2010年6月28日上午8：30在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事9人，独立董事朱鹏程先生因出差不能参加本次会议，委托独立董事何伟先生代为表决。独立董事董家春先生因出国不能参加本次会议，委托独立董事何伟先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、 审议通过了公司与乐普（北京）医疗器械股份有限公司合作的议案（详见公告临2010-023号）；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    2、 审议通过了为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案（详见公告临2010-024号）；
    上海普康药业有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在招商银行股份有限公司上海闽行支行的授信1700万元提供担保，其中担保贷款金额为1000万元，担保银行承兑汇票金额为700万元，期限为一年。
    上海普康药业有限公司截止到2010年5月31日，公司资产总额为9253.18万元，负债总额为3825.53万元，资产负债率为41.34%（未经审计）。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了朱鹏程先生辞去公司第四届董事会独立董事的议案；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    4、审议通过了屈凌波先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案（简历附后）；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    此议案尚提交股东大会审议通过。
    5、审议通过了公司召开2010年第二次临时股东大会的议案。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    股东大会召开时间另行通知，会议审议以下事项：
    1、审议屈凌波先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
    特此公告。
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2010年6月28日
    附件（一）
    屈凌波先生简历
    屈凌波，男，汉族，1963年出生,河南省淅川县人。北京大学学士、郑州大学硕士、中国药科大学药学博士，协和医科大学药物所博士后。现任河南工业大学副校长、河南省化学生物与有机化学重点实验室副主任、郑州大学博士生指导教师、河南省生物工程技术研究中心学术委员会副主任 、河南省化工学会副理事长、河南省生物工程学会常务理事、河南省药学会生物制药分会常务理事、新药评审专家。河南省优秀专家、国家百千万人才一二层次人选，河南省跨世纪学术带头人培养对象， 国务院政府津贴获得者，河南省省级重点学科生物化工学科带头人 ，任全国性核心期刊杂志《药学进展》、《生物药物技术》编委。
    附件（二）：
    河南天方药业股份有限公司董事会
    独立董事提名人声明
    提名人河南天方药业股份有限公司董事会现就提名屈凌波先生为河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南天方药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合河南天方药业股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南天方药业股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括河南天方药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：河南天方药业股份有限公司董事会
    2010年6月28日
    附件（三）：
    河南天方药业股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人屈凌波，作为河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南天方药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括河南天方药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    声明人：屈凌波
    　　2010年6月28日于驻马店