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						新疆广汇实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议召开前提出临时提案的情况：
    根据公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（持有公司519,295,509股，占公司总股本的41.93%）提议，经公司董事会第四届第二十四次会议审议通过，本次股东大会增加《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请2亿美元借款额度并由本公司提供担保的议案》的临时提案。
    一、会议召开和出席情况
    新疆广汇实业股份有限公司于2010年7月8日上午10：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2010年第三次临时股东大会。同时，自9:30-11:30、13:00-15:00（北京时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数162人，代表股份651,997,179股，占公司总股本1,238,467,581股的52.65%，其中：出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数6人，代表股份607,601,616 股，占公司总股本的49.06%；参加网络投票的社会公众股股东人数156人，代表股份44,395,563股，占公司总股本的3.58%。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生因出差不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理陆伟先生主持本次会议。公司在任董事11人，出席4人，董事长王力源因出差，董事高冬、康敬成因工作原因，董事孔令江、向东、王建军、赵成斌因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事王涛、贾科峰因出差未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案》；（以下1至10项议案，关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司回避表决）
    （1）本次发行股票的种类和面值
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,195,412 99.55 132,501,519 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 99,251 0.22 99,251 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （2）发行方式及发行时间
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （3）发行对象
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88306107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （4）定价基准日及定价原则
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （5）发行数量
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （6）本次发行的锁定期
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,196,950 99.55 132,503,057 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 97,713 0.22 97,713 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （7）募集资金的用途
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （8）本次非公开发行前的滚存利润安排
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    （9）本次发行决议的有效期
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,196,649 99.55 132,502,756 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 98,014 0.22 98,014 0.07
    合计 88,306,107 100 44395,563 100 132,701,670 100
    （10）本次非公开发行股票的上市地点
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 44,191,749 99.54 132,497,856 99.85
    反对 0 0 100,900 0.23 100,900 0.08
    弃权 0 0 102,914 0.23 102,914 0.07
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；（关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司回避表决）
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 88,306,107 100 42,934,882 96.71 131,240,989 98.9
    反对 0 0 102,200 0.23 102,200 0.08
    弃权 0 0 1,358,481 3.06 1,358,481 1.02
    合计 88,306,107 100 44,395,563 100 132,701,670 100
    3、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 607,601,616 100 42,856,692 96.53 650,458,308 99.76
    反对 0 0 126,550 0.29 126,550 0.02
    弃权 0 0 1,412,321 3.18 1,412,321 0.22
    合计 607,601,616 100 44,395,563 100 651,997,179 100
    4、《关于增加3.2亿元银行借款的议案》
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 607,601,616 100 42,556,324 95.86 650,157,940 99.72
    反对 0 0 306,232 0.69 306,232 0.05
    弃权 0 0 1,533,007 3.45 1,533,007 0.23
    合计 607,601,616 100 44,395,563 100 651,997,179 100
    5、《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请2亿美元借款额度并由本公司提供担保的议案》
    现场投票 网络投票 投票合计
    数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
    同意 607,601,616 100 42,466,055 95.65 650,067,671 99.7
    反对 0 0 314,221 0.71 314,221 0.05
    弃权 0 0 1,615,287 3.64 1,615,287 0.25
    合计 607,601,616 100 44,395,563 100 651,977,179 100
    三、律师见证情况
    本次股东大会已经北京市国枫律师事务所朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、新疆广汇实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    新疆广汇实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月九日