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						新疆广汇实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    新疆广汇实业股份有限公司于2010年10月19日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2010年第四次临时股东大会。出席会议的股东和代理人共计7人，代表股份607,241,449股，占公司股份总数1,238,467,581股的49.03%。会议采取记名投票表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生主持本次会议。公司在任董事11人，出席7人，董事高冬因工作原因、董事康敬成、董事向东和孔令江因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书出席了会议，1名高级管理人员列席了会议。
    议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否
    通过
    1 关于公司控股子公司申请新增银行借款额度并由本公司提供担保的议案 606,838,916 99.93% 402,533 0.07% 0 0 是
    2 关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司新增银行借款追加担保额度的议案 87,543,407 99.54% 402,533 0.46% 0 0 是
    3 关于公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司投资建设淖柳矿用公路的议案 607,241,449 100% 0 0 0 0 是
    二、提案审议情况
    三、律师见证情况
    本次股东大会已经北京市国枫律师事务所崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、新疆广汇实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    新疆广汇实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十日