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						北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
　　一、重要提示：
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、董事会召开
　　北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2010年5月17日（星期一）上午10：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于5月4日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨华先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事王志强先生因公出差不在北京故授权独立董事李军先生代为行使表决权。公司2名监事及3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
　　1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于杨建民先生辞去公司总经理职务的提案》；
　　2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于聘任左祥先生为公司总经理职务的提案》；
　　董事会聘任左祥先生为公司总经理（简历附件2），任期与本届董事会任期一致。
　　3、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于杨华先生辞去公司董事会董事长、董事职务的提案》；
　　董事会同意杨华先生辞去公司董事会董事长职务，并向公司股东大会提交其辞去公司董事职务的申请。
　　4、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于选举公司董事长的提案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事杨建民先生为公司董事会董事长（简历见附件1）。
　　5、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更公司一名董事的提案》；
　　由于工作变动原因，公司董事杨华先生提出辞去董事职务。经公司股东提议，经公司董事会提名委员审核，推荐左祥先生（简历见附件2）为本届董事会董事候选人，此提案将提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行表决通过。
　　6、以赞成8票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权1票的表决结果通过《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；
　　由于工作变动原因，公司董事杨华先生申请辞去公司董事职务。因杨华董事在2000年为公司股票成功发行并上市，以及公司过去逾10年中在经营管理、资本运作等方面做出的重要的、突出的贡献，公司董事会薪酬与考核委员会提出给予董事杨华先生奖励30万元整（税后），董事会同意并提交股东大会批准。
　　7、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的提案》。
　　会议通知详见公司临2010-011号公告。
　　附件1：董事杨建民先生简历
　　杨建民：55岁。中共党员，大学学历，高级会计师。1984-1991年任北京市第一服务局处长、北京市旅游局副处长；1991-1998年任四川饭店、民族饭店、新侨饭店总经理。1999-2006年2月任北京首都旅游国际酒店集团有限公司董事、常务副总、总经理。2006年3月至2010年5月任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总裁、北京首都旅游股份有限公司董事。
　　附件2：左祥先生简历
　　左祥：47岁，中共党员，工商管理硕士学位。1981年至1999年曾任民族饭店团委副书记、客房部副经理、销售部经理、总经理助理、副总经理。2000年至2007年曾任燕翔饭店总经理兼党委副书记、华都饭店总经理兼党委书记、新世纪饭店驻店经理、京伦饭店董事总经理兼党委书记。2007至2010年5月任首旅酒店集团董事、总经理兼党委副书记。
　　北京首都旅游股份有限公司董事会
　　2010年5月18日