首旅股份(600258) 最新公司公告|查股网

						北京首都旅游股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：2010年6月4日上午10：00
    2. 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
    3. 会议方式：现场投票
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：公司董事长杨建民先生。
    6. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份139,412,517股，占总股本的60.24%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。公司董事长杨建民先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所陈骥、周晶晶律师出席了会议。
    三、提案的审议和表决情况
    会议以采用现场记名投票的表决方式，逐项表决了以下提案：
    1. 通过了《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；
    赞成139,412,517股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。
    表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。
    公司股东大会同意给予董事杨华先生奖励30万元整（税后）。
    2. 通过了《关于变更公司一名董事的提案》；
    赞成139,412,517股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。
    此提案以累积投票方式进行表决，表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。
    左祥先生（简历见附件1）任公司第四届董事会董事，任期与本届董事任期一致。
    四、律师见证情况
    北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。
    《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
    特此公告。
    附件1：左祥先生简历
    左祥：47岁，中共党员，工商管理硕士学位。1981年至1999年曾任民族饭店团委副书记、客房部副经理、销售部经理、总经理助理、副总经理。2000年至2007年曾任燕翔饭店总经理兼党委副书记、华都饭店总经理兼党委书记、新世纪饭店驻店经理、京伦饭店董事总经理兼党委书记。2007至2010年5月任首旅酒店集团董事、总经理兼党委副书记。
    北京首都旅游股份有限公司
    　　2010年6月5日