首旅股份(600258) 最新公司公告|查股网

						北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    一、 重要提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、董事会召开
    北京首都旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十一次会议于2010年6月4日（星期五）上午11：00在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于6月1日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨建民先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司2名监事及3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
    1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更公司董事会战略、提名、薪酬与考核三个委员会中一名董事的提案》；
    因公司董事会成员变更,故需调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成成员,变更后的各委员会组成成员如下:
    董事会战略委员会成员：杨建民董事、左祥董事、李军独立董事。
    董事会提名委员会成员：左祥董事、周重揆独立董事、钟建国独立董事。
    董事会薪酬与考核委员会成员：左祥董事、周重揆独立董事、李军独立董事。
    2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更董事会战略委员会、提名委员会召集人的提案》；
    公司董事会战略委员会和提名委员会因原召集人变动,现经战略委员会和提名委员会推选，推选杨建民董事为董事会战略委员会召集人；推选左祥董事为提名委员会召集人。
    3、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于张建先生辞去公司副总经理职务的提案》；
    4、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于聘任段中鹏先生为公司总经理助理的提案》；
    董事会同意聘任段中鹏先生为公司总经理助理（简历见附件1），任期与本届公司高级管理人员任期一致.
    5、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《公司外部信息使用人管理制度》；
    《公司外部信息使用人管理制度》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    附件1：段中鹏先生简历
    段中鹏，42岁,中共党员,经济学硕士，高级经济师。从1987年7月至1995年9月一直在江西政府机关任职,后进入中央党校学习。1998年2月,在北京首都旅游集团资本运营部任职,主要从事相关的资本运作工作。1999年2月调入北京首都旅游股份有限公司,先后任董事长秘书兼董事会证券事务代表、证券部副经理,经理等职。现任北京首都旅游股份有限公司党委委员、董事会秘书。
    北京首都旅游股份有限公司董事会
    　　2010年6月5日