浙江阳光(600261) 最新公司公告|查股网

						浙江阳光集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议召开不存在补充提案的情况。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2010年3月18日下午2：00
    网络投票时间：2010年3月18日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
    （二）现场会议召开地点：浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室
    （三）表决方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长陈森洁先生
    （六）董事、监事和董事会秘书出席情况:公司在任董事8人，出席6人，两位独立董事因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事陈雨春先生因工作原因未能参加本次会议；公司董事会秘书、高级管理人员及聘任律师出席会议。
    （七）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共57人，代表股份总数167,803,731股，占公司有表决权股份总数249,768,480的67.18%。其中参加现场投票的股东及股东代表共16人，代表股份153,056,820股，占公司有表决权股份总数的61.28 %；参加网络投票的股东及股东代表共41人，代表股份14,746,911股，占公司有表决权股份总数的5.90 %。
    三、提案审议情况
    1、 审议通过《公司2009年董事会工作报告》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166832730 99.42% 1900 0.00% 969101 0.58% 是
    2、 审议通过《公司2009年监事会工作报告》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166829149 99.42% 1300 0.00% 973282 0.58% 是
    3、 审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166829149 99.42% 0 0.00% 974582 0.58% 是
    4、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166829149 99.42% 0 0.00% 974582 0.58% 是
    5、 审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    本年度公司税后归属母公司所有者权益的净利润120,470,891.53 元，根据公司章程规定，分别提取法定盈余公积金7,032,947.63元，提取职工奖励及福利基金2,020,358.87元，支付上年度股东现金股利99,907,392.00元，加上上年度未分配利润299,617,304.44元，本年度未分配利润为311,127,497.47元。
    本年度利润分配方案为：以2009年末总股本249,768,480股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）。本年度不送股，不以资本公积转增股本。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166829149 99.42% 16000 0.01% 958582 0.57% 是
    6、 审议通过《公司2010年度财务预算计划的议案》；
    计划2010年全年实现营业收入21.27亿元，比2009年增长22.03%；营业成本17.33亿元，比2009年增长23.00%；销售费用、财务费用和管理费用合计为2.47亿元，比2009年增长19.32%（2010年，公司内销市场广告费投入和公司技术开发费计划与2009年持平，预计人民币汇率上升将可能导致汇兑损失约1500万元）；实现归属母公司所有者权益的净利润1.48亿元，比2009年增长23.33%。该计划非公司盈利预测。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166829149 99.42% 0 0.00% 974582 0.58% 是
    7、 审议通过《关于续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构的议
    案》；
    公司决定续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年，年度报告审计费用为30万元，审计期间因工作原因发生的差旅费由公司承担。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166829149 99.42% 0 0.00% 974582 0.58% 是
    8、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166851649 99.43% 13300 0.01% 938782 0.56% 是
    9、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    1）、发行股票种类和面值
    境内上市人民币普通股（"A股"），每股面值人民币1元。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 16000 0.01% 921182 0.55% 是
    2）、发行方式
    非公开发行。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 0 0.00% 937182 0.56% 是
    3）、发行对象
    本次非公开发行对象为不超过十名特定投资者。发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先原则合理确定。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 6400 0.00% 930782 0.56% 是
    4）、锁定期安排
    发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 0 0.00% 937182 0.56% 是
    5）、认购方式
    发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 0 0.00% 937182 0.56% 是
    6）、发行数量
    本次非公开发行股票数量为不超过6000万股（含6000万股）。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 0 0.00% 937182 0.56% 是
    7）、定价基准日及发行价格
    本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），为16.72元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 6400 0.00% 930782 0.56% 是
    8）、上市地点
    本次非公开发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 0 0.00% 937182 0.56% 是
    9）、募集资金用途
    本次非公开发行募集资金将用于以下项目：
    序号 项目名称 资金需要数量
    (人民币万元) 募集资金拟投入数量(人民币万元)
    1 T2环保节能灯及MRT回收处理系统建设项目 12,000 5,460
    2 厦门阳光恩耐照明LED节能照明产品项目 41,920 31,920
    3 高效环保节能灯产业化项目 40,900 32,620
    合计 94,820 70,000
    本次募投项目的投资总额为人民币9.482亿元，本次募集资金净额预计将不超过人民币7亿元。
    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166866549 99.44% 0 0.00% 937182 0.56% 是
    10）、滚存未分配利润安排
    本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166853249 99.43% 13300 0.01% 937182 0.56% 是
    11）、本次发行股票决议的有效期限
    本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166853249 99.43% 13300 0.01% 937182 0.56% 是
    10、 审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 167769850 99.98% 1300 0.00% 32581 0.02% 是
    11、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
    的相关事宜的议案》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166864949 99.44% 0 0.00% 938782 0.56% 是
    12、 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报
    告的议案》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166864949 99.44% 0 0.00% 938782 0.56% 是
    13、 审议通过《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司募集资金管理办
    法﹥的议案》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166697449 99.34% 0 0.00% 1106282 0.66% 是
    14、 审议通过《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司重大投资决策制
    度﹥的议案》；
    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    表决结果 166864949 99.44% 0 0.00% 938782 0.56% 是
    四、律师见证情况
    上海锦天城律师事务所田志伟律师、梁瑾律师出席并见证本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、浙江阳光集团股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    2、上海锦天城律师事务所关于浙江阳光集团股份有限公司2009年年度股东大会之法律意见书。 
    浙江阳光集团股份有限公司
    　　二零一零年三月十九日