浙江阳光(600261) 最新公司公告|查股网

						浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    浙江阳光集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第五届董事会第十九次会议于2010年4月24日以通讯表决方式召开，由董事长陈森洁先生主持，应到董事8人，实到董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
    一、审议通过《浙江阳光集团股份有限公司2010年第一季度报告的全文和正文》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于投资设立江苏阳光照明有限公司的议案》
    为进一步扩大公司节能灯管的配套产能，增强公司设备的研发和创新能力，
    提高自动化生产水平，同时推进与同行业战略合作增强合力，经与江苏浩明光电科技股份有限公司（以下简称"江苏浩明"）充分协商，公司决定在江苏省高邮市高邮镇投资设立一家主要从事节能电光源、照明电器及其仪器、设备的开发、制造和销售的新公司，暂定名为：江苏阳光照明有限公司（最终以工商登记核准为准，以下简称"新公司"），注册资本5,000万元人民币，公司以货币资金方式出资2,550万元，持有51%股权，江苏浩明以经评估并经双方认可的土地使用权、机器设备及现金方式出资共计2,450万元，占49%股权比例。
    根据双方框架约定，新公司5000万元资本金将由本公司和江苏浩明按各自出资比例、分两期投资到位：第一期，2010年4月30前投资3,000万元，其中本公司以货币资金方式出资1,530万元，江苏浩明以土地使用权及货币资金作价出资1,470万元；第二期，2010年7月31日前投资2,000万元，本公司以货币资金出资1,020万元，江苏浩明以机器设备作价出资980万元。
    新公司完成注册后，将进行厂房建设和设备购置等前期建设工作，全部投资完成后，预计将形成年产8000万只节能灯管的生产能力，可有效缓解公司节能灯管配套产能不足问题。（具体内容详见公司同日披露的临2010-010号公告）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    浙江阳光集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日