北方股份(600262) 最新公司公告|查股网

						内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互相提供担保额度5亿元的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●互相担保人名称：
    内蒙古北方重工业集团有限公司
    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互相担保额度为5亿元人民币，累计与其互保额度为5亿元人民币
    ●对外担保累计数量：除拟为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元外，无其他形式的担保
    ●对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    经2009年3月27日公司三届十三次董事会及2009年4月28日公司2008年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称"北方重工"）互保额度5亿元的议案。
    报告期内，北方股份为北方重工银行借款2.6亿元提供担保。
    2010年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。
    该议案已经2010年4月2日公司三届二十次董事会审议通过，关联董事陈树清先生、李建平先生、蔺建成先生、薛继奎先生回避表决，尚需提交公司股东大会表决。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    北方重工始建于1954年，是国家"一五"期间的156个重点建设项目之一，中国兵器工业集团公司的控股子公司，国家特大型企业，是国家级企业技术中心，国家级"守合同、重信用"单位，中国"外贸企业信用体系指定示范单位"，银行信用等级为AA级。法定代表人陈树清先生，注册资本130,000万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。
    北方重工现有资产近百亿元，占地面积297.7平方公里，各类设备9300多台套。经过50多年的建设，集团公司已发展成为一个具有特种钢冶炼、铸锻造、热处理、表面处理、机械加工、电气、液压、仪表制造和总装调试等生产工艺门类齐全、综合加工能力较强的特大型机械制造企业集团。
    北方重工持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东。
    2、2009年度财务报表
    单位：人民币亿元
    项 目 2009年度 2008年度
    资产总额 97.93 96.59
    负债总额 81.06 76.51
    净资产 16.86 20.09
    净利润 0.3 0.3
    三、互保协议的主要内容
    鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互相担保，担保额度为5亿元，担保形式为连带责任担保。
    四、公司董事会意见
    双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
    五、公司担保情况
    截至本公告日，除拟为控股子公司提供额度担保外，无其他形式担保及逾期担保。
    六、独立董事意见
    独立董事王征先生、茅仲文先生、张文明先生发表独立意见认为：
    2009年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东内蒙古北方重工业集团公司互相提供担保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东担保2.6亿元，符合相关规定。
    2010年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。
    北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，国家特大型企业，是国家级企业技术中心，国家级"守合同、重信用"单位，中国"外贸企业信用体系指定示范单位"，银行信用等级为AA级。具有较强的偿还债务能力。
    公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
    七、备查文件
    1、公司三届二十次董事会决议；
    2、被担保人最近一期的财务报表；
    3、公司独立董事关于公司与被担保人互相提供额度担保的独立意见；
    4、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。 
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
    　　2010年4月7日