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						内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　本次会议没有否决和修改提案的情况
　本次会议没有新增提案表决
　　一、会议召开和出席情况
　　公司2009年度股东大会通知及延期通知分别于2010年4月23日及2010年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于2010年5月26日上午9:00在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。
　　出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份104,000,000股，占公司总股份的61.18%。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈
　　树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：
　　1、审议通过2009年财务决算报告；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过2009年度利润分配预案；
　　经中勤万信会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润48,960,001.37元，按母公司当年实现净利润的10%提取
　　法定盈余公积金7,557,286.03元，按20%提取任意盈余公积金15,114,572.06元，加上年初未分配利润23,499,669.93元，扣除已分
　　配2008年度现金股利13,600,000.00元,实际可供分配利润36,187,813.21元。
　　按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议2009年度利
　　润分配预案：以2009年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.90元（含税），派发股利总额15,300,000.00元，剩余利润20,887,813.21元结转以后年度。
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过2009年董事会工作报告；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过2009年监事会工作报告；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过2009年度报告正文及其摘要；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过2010年财务预算报告；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168万元的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009年度日常关联交易事项未经审议部分予以追认的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010
　　年日常关联交易事项的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过关于公司与TEREXEQUIPMENTLIMITED2010年日常关联交易事项的议案；
　　表决情况：61,220,000票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，42,780,000票回避，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过关于对公司与兵器财务有限责任公司2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过关于公司与兵器财务有限责任公司2010年日常关联交易事项的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的议案；
　　表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《公司章程》修改案；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　17、审议通过2009年独立董事述职报告；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　18、审议通过关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年审计机构及其报酬55万元的预案；
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　19、审议通过关于公司董事会换届选举议案；
　　根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。
　　（1）公司非独立董事选举有效累积投票权数为624,000,000票。
　　①选举陈树清先生为公司第四届董事会董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　②选举李建平先生为公司第四届董事会董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　③选举蔺建成先生为公司第四届董事会董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　④选举薛继奎先生为公司第四届董事会董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　⑤选举HaroldLang先生为公司第四届董事会董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　⑥选举KenLousberg先生为公司第四届董事会董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　（2）公司独立董事选举有效累积投票权数为312,000,000票。
　　①选举王征先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　②选举茅仲文先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　③选举张文明先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　20、审议通过关于公司监事会换届选举议案。
　　根据《公司章程》的规定，监事选举采取累积投票制。该议案有效累积投票权数为208,000,000票。
　　（1）选举肖富强先生为公司第四届监事会监事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　（2）选举柴艳丽女士为公司第四届监事会监事
　　表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
　　三、律师见证情况
　　内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程
　　序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规的规定；本次年度股东大会通过的各项
　　决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2、内蒙古承达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
　　2010年5月27日