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						北京城建投资发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 
    公司第四届监事会第四次会议于2010年3月24日上午在公司六楼会议室召开，应到5名监事，实到5名监事。会议由监事会主席胡美行主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
    1、公司2009年年度报告及摘要。
    公司监事会认为：公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项；未发现公司2009年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
    2、2009年监事会工作报告。
    监事会对公司2009年度工作的意见如下：
    （1）2009年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （2）监事会认真检查了2009年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （3）报告期内，公司严格遵守募集资金使用审批程序，按照招股说明书使用募集资金，做到专款专用，未发现擅自挪用的现象。
    （4）报告期内，公司收购了北京城建重庆地产有限公司股权100%股权，并拟非公开发行不超过22,000万股，其中公司控股股东北京城建集团有限责任公司以现金认购不低于本次非公开发行股份中的1,000万股，涉及关联交易，交易公平，未发现损害公司及非关联股东利益的行为。
    （5）报告期内，公司转让所持北京五棵松文化体育中心有限公司和北京城建中稷实业发展有限公司的股权、投资参股锦州银行股份有限公司，交易价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 
    北京城建投资发展股份有限公司监事会
    　　2010年3月26日