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						北京城建投资发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年4月23日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，董事徐贱云因公务未能参加表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
    1、公司2010年第一季度报告。
    2、关于聘任范亚斌先生为公司副总经理的议案。
    根据《公司章程》，公司董事会聘任范亚斌为公司副总经理。
    独立董事胡俞越、李明、梁伟、田侃发表了独立意见，同意董事会聘任范亚斌为公司副总经理。范亚斌符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
    范亚斌先生基本情况如下：
    范亚斌，男，47岁，毕业于北京建工学院工民建专业，大学文化程度，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司人力资源部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理兼人力资源部部长。 
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    　　2010年4月24日