开开实业(600272) 最新公司公告|查股网

						上海开开实业股份有限公司2009年度股东年会决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海开开实业股份有限公司2009年度股东年会于2010年6月25 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共57人，代表股份72,652,386股，占公司有表决权股份总数的29.8981％。其中：A股股东51人，代表股份72,646,776股, 占公司有表决权股份总数的29.8958％；B股股东6人，代表股份5,610股，占公司有表决权股份总数的0.0023％。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、提案审议情况
    股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
  1、《公司2009年度董事会工作报告》 
    股东类别      代表股份数     同意股数    反对股数    弃权股数    赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0       3,336     99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0        336      99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241% 
        2、《公司2009年度监事会工作报告》 
    股东类别     代表股份数    同意股数     反对股数     弃权股数     赞成比例 
    全体股东      72,652,386    72,649,050          0         3,336     99.9954% 
    A 股股东      72,646,776    72,646,440          0          336      99.9995% 
    B 股股东           5,610         2,610          0         3,000     46.5241% 
        3、《公司2009年度财务决算报告》 
    股东类别      代表股份数     同意股数    反对股数    弃权股数    赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0       3,336     99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0        336      99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241% 
        4、《公司2009年度利润分配方案》 
        经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司二○○九年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为39,503,234.54 元，提取法定盈余公积 0 元,加上2009 年初未分配利润-130,163,594.43 元，则本年度可供分配的利润为-90,660,359.89 元。 
        鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 
    股东类别      代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0       3,336     99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0         336     99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241% 
        5、《公司关于 2009 年度计提资产减值准备的议案》 
    股东类别      代表股份数     同意股数     反对股数    弃权股数     赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0        3,336      99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0          336      99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0        3,000      46.5241% 
        6、《公司2009年年度报告及摘要》 
    股东类别      代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0       3,336     99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0         336     99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241% 
        7、《公司2009年日常关联交易实际发生金额和 2010 年预计日常关联交易的议案》 
        审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。 
    股东类别      代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例 
    全体股东         2,242,603      2,239,267        0       3,336     99.8512% 
    A 股股东         2,236,993      2,236,657        0         336     99.9850% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241% 
        8、《关于修改公司章程部分条款的议案》 
    股东类别      代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0       3,336     99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0         336     99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241% 
        9、《公司关于2010年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审计费用的议案》 
    股东类别      代表股份数     同意股数     反对股数   弃权股数     赞成比例 
    全体股东        72,652,386     72,649,050        0       3,336     99.9954% 
    A 股股东        72,646,776     72,646,440        0         336     99.9995% 
    B 股股东             5,610         2,610         0       3,000     46.5241%
    三、律师见证情况
        本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009年度股东年会的法律意见书》（沪润律项字第 80 号）。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
        1、经与会董事签字的股东年会决议
        2、律师事务所出具的法律意见书
        特此公告
        上海开开实业股份有限公司
        2010年6月26日
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