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						湖北武昌鱼股份有限公司第四届第九次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第四届第九次董事会于2010 年8 月24日下午在北京现场召开。会议由董事长翦英海先生主持，应出席本次会议董事7名，实际出席6人。独立董事邵运杰委托独立董事郝法勤出席本次会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事签字表决，形成如下决议：
    一、审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
    二、审议通过了董事会对会计师事务所上年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明。
    公司2009 年年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（勤信审字[2010]1038号）。
    强调事项如下：
    中勤万信会计师事务所有限公司提醒财务报表使用者关注，截止审计报告日，公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的重大经济纠纷结果尚不明确。公司重大资产重组因相关手续未能及时办理完毕，暂停筹划重大资产重组事项。上述可能对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在，公司的持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
    针对审计意见中的强调事项，说明如下：
    关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的仲裁事项，已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露，且多次提示此事项对公司的影响。
    公司董事会认为对于此强调事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
    同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十四日