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						湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十一次董事会于2010 年12月27日以通讯方式召开。应出席本次会议董事7名，实际出席7人。独立董事邵运杰委托独立董事郝法勤出席本次会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事签字表决，形成如下决议：
　　1、审议通过了关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案。
　　同意公司控股子公司北京中地房地产经纪有限公司终止租赁大股东北京华普产业集团有限公司（以下简称"华普集团"）控股的北京华普国际大厦有限公司（以下简称"华普大厦"）拥有的位于北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦中，为商用用途的房屋，共计15289.65平方米。
　　此项议案为关联交易，关联董事翦英海、刘鸿岳回避了表决，其他非关联董事进行表决，同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
　　独立董事邵运杰、崔生祥、郝法勤就此次交易发表独立意见。
　　并同意将此议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
　　（一）会议时间：2011年1月13日上午10:00时。
　　（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
　　（三）会议议程为：
　　关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案
　　（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2011年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
　　（五）登记办法
　　出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2011年1月12日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
　　（六）其他事项：
、会期半天，交通、食宿费用自理；
　　B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-65801695，传真010-65801695；
　　C、联系人：汪小林  许轼
　　附1：授权委托书
　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
　　对本次会议审议《关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案》投赞成（反对或弃权）票；
　　本委托书自双方签字后生效，有效期至   年   月   日止。
　　若委托人在本委托书中对        项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
　　委托人股东帐号：                   委托人持股数：
　　委托人（签字）：                    委托人身份证号：
　　受委人（签字）：                    受托人身份证号：
　　委托日期：2011年      月     日
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
　　特此公告
　　二0一0年十二月二十七日