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						江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司A股限制性股票激励计划（下称"激励计划"）已经中国证监会审核无异议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予股票的过程中，部分激励对象放弃或部分放弃激励计划授予的限制性股票。为此，公司于2010年7月21日以通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议审议《关于部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票的议案》。本次会议应收董事表决票5张，实到董事表决票 5张，因蒋新华、周云曙、张永强、王同才等4名董事属于激励计划受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。会议召开符合公司章程和公司法的规定。会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分激励对象放弃或减少认购公司A股限制性股票的议案》。
    公司董事会在授予股票的过程中，3名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票，12名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由543万股减少到454.13万股，占公司总股本的0.61%，实际参与公司激励计划的人数也由58人减少到55人，具体情况如下：
    序号 姓名 职务 计划授予的
    股票数量(万股) 实际认购的
    股票数量（万股）
    1 周云曙 董事、总经理 60 60
    2 蒋新华 副董事长 17 17
    3 张永强 董事、副总经理 17 17
    4 王同才 董事、副总经理 17 17
    5 李克俭 副总经理 50 17
    6 蒋素梅 副总经理 17 0
    7 沈灵佳 副总经理 15 9
    8 孙辉 副总经理 15 15
    9 袁开红 副总经理 15 15
    10 刘 疆 副总经理 15 15
    11 孙杰平 财务总监 14 14
    12 戴洪斌 董事会秘书 14 14
    13 陈永江 研究一所所长 15 15
    14 吴玉霞 研究二所所长 15 15
    15 万中晖 工艺研究所所长 13 3
    16 卢正清 党委副书记 12 12
    17 张永照 总经理助理 10 10
    18 卞其高 总经理助理 10 10
    19 孙绪根 新晨公司经理 10 8
    20 徐宜富 恒瑞销售公司大区经理 10 10
    21 戴 斌 恒瑞销售公司大区经理 10 7
    22 张文星 恒瑞销售公司大区经理 10 10
    23 周 烨 恒瑞销售公司大区经理 8 8
    24 刘莉莉 恒瑞销售公司内勤经理 8 8
    25 张 弓 恒瑞销售公司省区经理 8 8
    26 高存强 制剂分公司经理 8 8
    27 王洪森 原料分公司经理 8 8
    28 薛金波 恒瑞销售公司省区经理 5 5
    29 胡同兵 恒瑞销售公司省区经理 5 2
    30 刘 涛 恒瑞销售公司省区经理 5 5
    31 王行远 恒瑞销售公司省区经理 5 5
    32 乔保平 恒瑞销售公司省区经理 5 5
    33 彭 湃 恒瑞销售公司省区经理 5 5
    34 李合军 恒瑞销售公司省区经理 5 5
    35 王卫列 信息部经理 5 5
    36 江田益 工程总监 5 5
    37 李德友 生产计划总监 5 5
    38 李语如 研发骨干 5 5
    39 周福强 仿制药临床研究总监 5 5
    40 蒋 勇 人力资源总监 5 5
    41 周 宋 财务部经理 5 5
    42 杜亚新 恒瑞销售公司内勤副经理 4 4
    43 杨方龙 研发骨干 3 2.55
    44 仝新勇 研发骨干 3 1.25
    45 宫爱申 研发骨干 3 1
    46 吕贺军 研发骨干 3 3
    47 王 茜 研发骨干 3 3
    48 张 蕾 研发骨干 3 3
    49 魏开坤 研发骨干 3 0
    50 李 心 研发骨干 3 1.33
    51 葛 建 研发骨干 3 0
    52 冯 君 研发骨干 3 2
    53 赵慧人 研发骨干 3 3
    54 严庞科 研发骨干 3 1
    55 刘传光 新晨公司销售经理 3 3
    56 沈志勇 新晨公司销售经理 3 3
    57 武 祥 新晨公司销售经理 3 3
    58 谢志前 新晨公司市场总监 3 3
    合计 　 543 454.13
    特此公告。
    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
    　　2010年7月21日