亿利能源(600277) 最新公司公告|查股网

						内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立亿利集团财务有限公司的关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●交易内容：公司以货币出资1.5亿元设立亿利集团财务有限公司，占拟设立的鄂亿利集团财务有限公司注册资本的30%；
　　●关联人回避：4名关联董事依照有关规定在董事会上回避表决。
　　一、关联交易概述
　　内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利资源集团"）、鄂尔多斯市金威建设集团有限公司（以下简称"金威建设集团"）共同出资设立亿利集团财务有限公司。亿利集团财务有限公司注册资本5亿元，其中，亿利资源集团以货币出资2亿元，占注册资本的40%；本公司以货币出资1.5亿元，占注册资本的30%；金威建设集团以货币出资1.5亿元，占注册资本的30%。
　　亿利资源集团为公司控股股东，公司董事王文治为金威建设集团法定代表人，上述两方出资人均为本公司的关联方，此项交易构成了关联交易。
　　2010年10月8日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资设立亿利集团财务有限公司的议案》。在董事会对此项关联交易议案进行投票表决过程中，尹成国、田继生、王文治、张立君等4名关联董事履行了回避表决义务，由3名非关联董事进行了投票表决，3名非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述关联交易议案。
　　同时，根据相关规定，公司3名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为此项关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
　　公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易未达到3000万元且占净资产5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
　　亿利集团财务有限公司的设立尚需报请中国银行业监督管理委员会批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）亿利资源集团有限公司
　　注册资本：12,331万元人民币
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：王文彪
　　注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
　　主营业务：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；化工产品销售（不含危险品）；矿产资源研发利用；煤炭销售（煤炭经营资格证有效期至2010年12月31日）；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口。
　　关联关系：公司控股股东，持有公司85.23%的股权。
　　（二）鄂尔多斯市金威建设集团有限公司：
　　注册资本：15,650万元人民币
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：王文治
　　注册地址：杭锦旗悉尼镇阿斯汉南路第17栋
　　主营业务：公路工程施工
　　关联关系：公司董事王文治为金威建设集团法定代表人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　拟设立公司名称：亿利集团财务有限公司
　　注册资本：5亿元
　　拟设地：北京市
　　股东及股权结构：亿利资源集团以货币出资2亿元，占注册资本的40%；本公司以货币出资1.5亿元，占注册资本的30%；金威建设集团以货币出资1.5亿元，占注册资本的30%。
　　业务范围：为成员单位提供财务管理服务，具体业务以中国银行业监督管理委员会批准为准。
　　四、本次关联交易对公司的影响
　　亿利集团财务有限公司的设立，一方面可使本公司获得更为便利的财务管理服务，为本公司的发展提供及时的和长期的资金支持；另一方面有利于提高公司资金使用效率，提高公司财务管理和资金管理水平，实现对公司财务风险的有效控制。
　　五、独立董事意见
　　公司《关于出资设立亿利集团财务有限公司的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可；公司董事会在审议《关于出资设立亿利集团财务有限公司的议案》时，相关关联董事进行了回避表决，没有参加议案投票表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益，一致同意公司与关联方共同投资组建亿利集团财务有限公司。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
　　2、独立董事意见。
　　内蒙古亿利能源股份有限公司
　　二〇一〇年十月八日