亿利能源(600277) 最新公司公告|查股网

						内蒙古亿利能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年9月27日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2010年10月8日上午8：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十三次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议审议通过如下议案：
　　一、《关于出资设立亿利集团财务有限公司的议案》
　　同意本公司与亿利资源集团有限公司、鄂尔多斯市金威建设集团有限公司共同出资设立亿利集团财务有限公司。亿利集团财务有限公司注册资本5亿元，其中，亿利资源集团有限公司以货币出资2亿元，占注册资本的40%；本公司以货币出资1.5亿元，占注册资本的30%；鄂尔多斯市金威建设集团有限公司以货币出资1.5亿元，占注册资本的30%。
　　公司本次参与出资设立亿利集团财务有限公司的行为构成关联交易。在投票表决中，关联董事尹成国、田继生、张立君、王文治等4人履行回避表决。现公司 7 名董事，关联董事4名，因此实际参加表决董事3名。
　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
　　公司本次关联交易具体内容详见于2010年10月11日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立亿利集团财务有限公司的关联交易公告》。
　　二、《关于为陕西华信医药有限公司提供担保的议案》
　　同意为控股子公司的子公司陕西华信医药有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的两年期2,000万元综合授信提供担保。
　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
　　《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为陕西华信医药有限公司提供担保的公告》登载于2010年10月11 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》。
　　特此公告
　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
　　2010年10月8日