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						内蒙古亿利能源股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古亿利能源股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年10月19日下午4：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会召集人王瑞丰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。
    会议逐项审议通过了如下议案：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规中关于非公开发行的规定，公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。
    二、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会对《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中的各项内容进行逐项表决，一致同意公司本次非公开发行股票方案中的各项内容。
    监事会认为：公司本次非公开发行方案符合国家法律法规的有关规定，符合公司发展战略的要求，有利于改进完善能源化工循环经济产业链，不断增强公司竞争优势和可持续发展能力，提高公司盈利能力，实现股东利益最大化。
    三、关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》以及《上海证券报》上的《内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》
    四、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
    五、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》以及《上海证券报》上的《内蒙古亿利能源股份有限公司购买资产暨关联交易公告》。
    监事会认为：公司关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，未发现有损害上市公司及其他股东利益的情况。
    六、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、关于公司2010年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》以及《上海证券报》上的《内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》
    特此公告
    内蒙古亿利能源股份有限公司监事会
    　　二○一○年十月十九日