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						内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不涉及股东提案
    ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00开通网络投票，2010年11月17日下午14：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份数769,631,170股,占公司有表决权股份总数的85.33%；出席网络会议的股东及股东代表共221人，代表公司股份数9,842,992股,占公司有表决权股份总数的1.09%；累计参加表决的股东及股东代表共224人，代表公司股份数779,474,162股,占公司有表决权股份总数的86.42%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
    二、提案审议情况
    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：赞成票778,323,935票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%;反对票798,867票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票351,360票, 占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
    2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为10,738,342股,该议案逐项表决结果具体如下：
    2-1 发行股票的类型和面值
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,057,867票，占出席会议有表决权股份总数的9.85%;弃权票382,090票, 占出席会议有表决权股份总数的3.56%。
    2-2 发行方式和发行时间
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%。
    2-3 发行对象及认购方式
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    2-4 发行数量
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    2-5 上市地点
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    2-6 发行价格与定价方式
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,055,067票，占出席会议有表决权股份总数的9.83%;弃权票384,890票, 占出席会议有表决权股份总数的3.58%
    2-7 锁定期安排
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    2-8 募集资金用途
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    2-9 本次发行前的滚存利润安排
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    2-10 本次非公开发行股票决议的有效期限
    表决结果：赞成票9,298,385票，占出席会议有表决权股份总数的86.59%;反对票1,054,267票，占出席会议有表决权股份总数的9.82%;弃权票385,690票, 占出席会议有表决权股份总数的3.59%
    3、审议《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为10,738,342股。
    表决结果：赞成票9,059,785票，占出席会议有表决权股份总数的84.37%;反对票783,417票，占出席会议有表决权股份总数的7.30%;弃权票895,140票, 占出席会议有表决权股份总数的8.33%
    4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
    表决结果：赞成票778,045,805票，占出席会议有表决权股份总数的99.82%;反对票784,217票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票644,140票, 占出席会议有表决权股份总数的0.08%
    5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为10,738,342股。
    表决结果：赞成票9,059,785票，占出席会议有表决权股份总数的84.37%;反对票787,277票，占出席会议有表决权股份总数的7.33%;弃权票891,280票, 占出席会议有表决权股份总数的8.30%
    6、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为10,738,342股。
    表决结果：赞成票9,054,985票，占出席会议有表决权股份总数的84.32%;反对票787,677票，占出席会议有表决权股份总数的7.34%;弃权票895,680票, 占出席会议有表决权股份总数的8.34%
    7、审议《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》
    表决结果：赞成票777,053,905票，占出席会议有表决权股份总数的99.69%;反对票1,777,477票，占出席会议有表决权股份总数的0.23%;弃权票642,780票, 占出席会议有表决权股份总数的0.08%
    8、审议《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
    本议案涉及关联交易，表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了该项议案的表决权，该项议案有表决权的股数为10,738,342股。
    表决结果：赞成票9,305,185票，占出席会议有表决权股份总数的86.65%;反对票783,417票，占出席会议有表决权股份总数的7.30%;弃权票649,740票, 占出席会议有表决权股份总数的6.05%
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
    表决结果：赞成票777,790,805票，占出席会议有表决权股份总数的99.78%;反对票792,867票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%;弃权票890,490票, 占出席会议有表决权股份总数的0.12%
    上述议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过。
    三、律师见证情况
    本次公司2010年度第二次临时股东大会的全过程由北京市康达律师事务所袁怀东律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
    亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、公司2010年度第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    内蒙古亿利能源股份有限公司
    　　二○一○年十一月十七日