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						东方国际创业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 会议召开时间:2010年5月25日(星期二)上午9:00
    ● 会议召开地点:娄山关路85号A 座26楼
    ● 会议方式:采取现场投票方式
    ● 临时提案:本公司第一大股东东方国际(集团)有限公司来函提议,将《2010年度融资担保额度的议案》作为临时提案提交股东大会讨论。 
    一、会议召开和出席情况: 
    东方国际创业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月25日上午在本公司26楼会议室召开,参加本次股东大会表决的股东人数为29人,代表股份210,600,732股,占公司总股份的65.8127%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。 
    本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案: 
    (一)《2009年度董事会工作报告》 
    参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294% 
    (二)《2009年度独立董事述职报告》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294% 
    (三)《2009年度监事会工作报告》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294% 
    (四)《2009年度报告及摘要》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%证券代码:600278证券简称:东方创业 编号:临2010-0162反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294% 
    (五)《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294% 
    (六)《2009年度利润分配方案》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:370股,占0.0002%弃权:61,835股,占0.0293%经上海众华沪银会计师事务所审计, 2009年度母公司实现净利润86,200,464.21元,按公司章程规定提取法定盈余公积8,620,046.42元,加上年初未分配利润127,673,484.47元,减去2008年度利润分配25,600,000.00元,可供投资者分配的利润为179,653,902.26元。 
    2009年度公司向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计 32,000,000元,其中控股股东东方国际(集团)有限公司可分配20,925,327.50元,扣除根据相关政策,公司所持中国太平洋保险(集团)股份有限公司的股份划转社保基金影响数24,721.92元,东方国际(集团)有限公司实际分配数为20,900,605.58元。 
    2009年公司实际分配的利润数为31975278.08元,余额147,653,902.26元结转以后年度分配。 
    (七)《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294%同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计工作, 2010年审计费用基本参照2009年度的审计费用执行,如公司定向增发收购资产的计划在2010年内完成,则其2010年度的审计费用为 100万元人民币。 
    (八)《关于 2009年度融资担保额度的议案》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294%同意公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司与中航鑫港担保公司签订总计1908万元反担保函(其中南航1158万元,其它航空公司750万元),担保期限二年。证券代码:600278证券简称:东方创业 编号:临2010-0163 
    (九)《关于修订股东大会议事规则的议案》参加表决的总体股数为:210,600,732股,意见如下: 
    同意:210,538,527股,占99.9705%反对:270股,占0.0001%弃权:61,935股,占0.0294% 
    二、律师见证情况: 
    公司聘请方达律师事务所楼义来律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。 
    特此公告。 
    东方国际创业股份有限公司
   2010年5月25日