东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年8月19日召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决,与会董事全票赞成通过以下议案: 一、2010年半年度报告及摘要。 二、关于与中行叙做短期DF的议案: 同意授权公司经理室与中国银行叙做6到12个月期的DF产品,叙做金额每月不超过(含)500万美元,叙做总额不超过6000万美元,授权期限自董事会通过之日起至2011年12月31日。 三、关于子公司提供担保的议案: 同意公司控股子公司东方国际(物流)集团有限公司为其全资子公司上海联集货运有限公司提供人民币1000万元的担保,期限自董事会通过之日起一年。详见(临2010-028)公告。 东方国际创业股份有限公司董事会 2010年8月20日 1