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						南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过为江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案
    为建立集团内资源共享的融资平台，扩大江苏中央新亚百货股份有限公司融资规模，支持江苏新亚百货股份有限公司扩店经营及项目发展，董事会同意对江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过4亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
    江苏中央新亚百货股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本3,500万元，截止2010年06月30日，江苏中央新亚百货实现经营收入3.27亿元，净利润1,349.23万元，资产负债率64.04%。
    公司为江苏中央新亚百货股份有限公司提供融资担保，有利于江苏中央新亚百货做大做强。
    同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
    此议案需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    二、审议通过为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案
    为建立集团内资源共享的融资平台，扩大徐州中央百货大楼股份有限公司融资规模，支持徐州中央百货大楼股份有限公司扩店经营及项目发展，董事会同意对徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过2亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
    徐州中央百货大楼股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本5,000万元，截止2010年06月30日，徐州中央百货大楼股份有限公司实现经营收入33,019万元，净利润673万元，资产负债率57.32%。
    公司为徐州中央百货大楼股份有限公司提供融资担保，有利于徐州中央百货大楼股份有限公司做大做强。
    同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
    此议案需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    三、审议通过为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案
    为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京太平洋百货有限责任公司融资规模，支持集团项目发展，董事会同意对南京太平洋百货有限责任公司提供总额不超过0.5亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
    南京太平洋百货有限责任公司系公司控股子公司，现注册资本16,000万元，截止2010年06月30日，南京太平洋百货有限责任公司实现经营收入4,482.70万元，净利润51.01万元，资产负债率9.6%。
    公司为南京太平洋百货有限责任公司提供融资担保，有利于南京太平洋百货有限责任公司做大做强。
    同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
    四、审议通过投资组建泗阳雨润中央新天地置业有限公司的议案
    根据公司制订的立足以本阜零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼的发展战略，董事会同意公司与控股子公司南京中央百货连锁有限公司共同出资，投资组建"泗阳雨润中央新天地置业有限公司"（以工商部门核定名称为准）。
    泗阳雨润中央新天地置业有限公司（以下简称"新公司"）拟在泗阳市工商行政管理局登记注册，注册资本10000万元，经营范围主要是商业网点、商业地产开发、商品住宅、销售、租赁、物业管理等房地产项目的开发与经营（以工商部门核定的经营小组范围为准）。
    董事会同意本公司以自有资金以现金方式出资8000万元，占新公司注册资本80%，南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资2000万元，占新公司注册资本20%。
    新公司组建后将根据公司发展战略，结合泗阳市商业网点建设规划和和市场情况，积级参加城市改造规划建设。董事会授权经营层择机竞拍土地资源，搭建城市综合体新型业态平台。
    同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
    特此公告。
    南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年9月10日