太化股份(600281) 最新公司公告|查股网

						太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知公告
　　 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议于2010年4月23
　　日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2010年4月13日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
　　一、审议通过了关于公司2009年度董事会工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了公司2009年度总经理工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过了公司2009年年报及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过了公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过了公司2009年利润分配的预案
　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润-259,026,701.72元，加上年初未分配利润233,591,647.51元，2009年度可供分配的利润为-25,435,054.21元。本期提取专项储备资金6,470,396.67元(安全生产费用),本期使用5,986,259.45元，结余484,137.22元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
　　由于公司2009年度亏损，结合公司实际，2009年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。此议案尚需股东大会审议通过。
　　独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于目前公司实际，2009年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　六、审议通过了公司2010年度日常关联交易的议案
　　公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。2010年日常关联交易总额：销售1600万元；采购5600万元；综合服务4000万元。此议案尚需股东大会审议通过。
　　独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司制订的2010年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
　　关联董事狄重阳先生、邢亚东先生、武晋生先生、王桂芝女士、杨培武先生回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。
　　七、会议听取2009年度独立董事述职报告
　　八、审议通过了关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计的工作总结和下年度续聘财务审计机构议案
　　公司继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构。此议案尚需股东大会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　九、审议通过了公司2010年第一季度报告及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　十、审议通过了关于对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案(详见公司临2010-010公告)
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　十一、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　具体事项通知如下：
　　会议召开时间：2010年5月18日上午9：00
　　会议召开地点：本公司五楼会议室
　　会议召开方式：现场
　　（一）提交会议审议事项：
　　1、公司2009年度董事会工作报告；
　　2、公司2009年度监事会工作报告；
　　3、公司2009年年报及摘要；
　　4、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
　　5、公司2009年利润分配的预案；
　　6、公司2010年度日常关联交易的议案；
　　7、审议2009年度独立董事述职报告；
　　8、关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构的议案；
　　9、关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保的议案；
　　（二）会议出席对象
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。
　　2、截止2010年5月11日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
　　（三）会议登记方法：
　　1、登记时间：2010年5月12日上午8：30至下午5：00
　　股东不登记不影响参加2010年第一次临时股东大会。
　　登记地点：公司秘书处
　　登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
　　联系电话：0351——56380035638116
　　传真：0351——5638000
　　联系人：李志平段建生
　　通讯地址：山西省太原市义井街20号
　　邮政编码：030021
　　与会股东交通、住宿自理，会期半天。
　　（四）授权委托书
　　兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年5月18日上午9：00召开的太原化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：受托人（签名）：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　委托有效期限：
　　委托日期：2010年月日
　　序号议案名称同意反对弃权
　　1公司2009年度董事会工作报告
　　2公司2009年度监事会工作报告
　　3公司2009年年报及摘要
　　公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
　　4
　　5公司2009年利润分配的预案
　　6公司2010年度日常关联交易的议案
　　7审议2009年度独立董事述职报告
　　关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年
　　8
　　度的财务报表审计机构的议案
　　关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提
　　9
　　供担保的议案
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加
　　盖法人印章。
　　行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○
　　特此公告
　　太原化工股份有限公司董事会
　　二0一0年四月二十三日
　　　　
　　太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知公告
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议于2010年4月23
　　日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2010年4月13日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
　　一、审议通过了关于公司2009年度董事会工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了公司2009年度总经理工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过了公司2009年年报及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过了公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过了公司2009年利润分配的预案
　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润-259,026,701.72元，加上年初未分配利润233,591,647.51元，2009年度可供分配的利润为-25,435,054.21元。本期提取专项储备资金6,470,396.67元(安全生产费用),本期使用5,986,259.45元，结余484,137.22元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
　　由于公司2009年度亏损，结合公司实际，2009年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。此议案尚需股东大会审议通过。
　　独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于目前公司实际，2009年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　六、审议通过了公司2010年度日常关联交易的议案
　　公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。2010年日常关联交易总额：销售1600万元；采购5600万元；综合服务4000万元。此议案尚需股东大会审议通过。
　　独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司制订的2010年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
　　关联董事狄重阳先生、邢亚东先生、武晋生先生、王桂芝女士、杨培武先生回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。
　　七、会议听取2009年度独立董事述职报告
　　八、审议通过了关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计的工作总结和下年度续聘财务审计机构议案
　　公司继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构。此议案尚需股东大会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　九、审议通过了公司2010年第一季度报告及摘要
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　十、审议通过了关于对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案(详见公司临2010-010公告)
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　十一、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　具体事项通知如下：
　　会议召开时间：2010年5月18日上午9：00
　　会议召开地点：本公司五楼会议室
　　会议召开方式：现场
　　（一）提交会议审议事项：
　　1、公司2009年度董事会工作报告；
　　2、公司2009年度监事会工作报告；
　　3、公司2009年年报及摘要；
　　4、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
　　5、公司2009年利润分配的预案；
　　6、公司2010年度日常关联交易的议案；
　　7、审议2009年度独立董事述职报告；
　　8、关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构的议案；
　　9、关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保的议案；
　　（二）会议出席对象
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。
　　2、截止2010年5月11日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
　　（三）会议登记方法：
　　1、登记时间：2010年5月12日上午8：30至下午5：00
　　股东不登记不影响参加2010年第一次临时股东大会。
　　登记地点：公司秘书处
　　登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
　　联系电话：0351——56380035638116
　　传真：0351——5638000
　　联系人：李志平段建生
　　通讯地址：山西省太原市义井街20号
　　邮政编码：030021
　　与会股东交通、住宿自理，会期半天。
　　（四）授权委托书
　　兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年5月18日上午9：00召开的太原化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：受托人（签名）：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　委托有效期限：
　　委托日期：2010年月日
　　序号议案名称同意反对弃权
　　1公司2009年度董事会工作报告
　　2公司2009年度监事会工作报告
　　3公司2009年年报及摘要
　　公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
　　4
　　5公司2009年利润分配的预案
　　6公司2010年度日常关联交易的议案
　　7审议2009年度独立董事述职报告
　　关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年
　　8
　　度的财务报表审计机构的议案
　　关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提
　　9
　　供担保的议案
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加
　　盖法人印章。
　　行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○
　　特此公告
　　太原化工股份有限公司董事会
　　二0一0年四月二十三日