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						太原化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 
    告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要内容提示: 
    ·本次会议没有否决或修改提案情况·本次会议没有新提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况太原化工股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表2名,代表股份数261,607,826股,占公司总股本的50.86%。会议以现场 
    记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集,董事长狄重阳先生主 
    持,公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,总经理和其他高级管 
    理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 
    二、提案审议表决情况会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议,通过了以下议案: 
    1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告 
    表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    3、审议通过了公司2009年年报及摘要的说明议案表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    4、审议通过了公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    5、审议通过了公司2009年利润分配的预案经天健正信会计师事务所有限公司审计, 本公司2009年度实现净利润-259,026,701.72元,加上年初未分配利润233,591,647.51元,2009年度可供分配的利润为-25,435,054.21元。本期提取专项储备资金6,470,396.67元(安全生产费用),本期使用5,986,259.45元,结余484,137.22元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。 
    由于公司2009年度亏损,结合公司实际, 2009年度不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。 
    表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    6、审议通过了公司2010年度日常关联交易的议案公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2010年度日常关联交易总额:销售1600万元;采购5600万元;综合服务4000万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 
    表决情况:同意200,001股股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。(关联股东回避表决) 
    7、审议通过了审议2009年度独立董事述职报告表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    8、审议通过了关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务审计机构的议案公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务审计机构,聘期一年。 
    表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    9、审议通过了关于对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案公司分别为山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司进行担保,担保额度:山西亚太焦化冶镁有限公司人民币壹亿元、山西美锦焦化有限公司人民币伍仟万元,担保期限壹年。 
    被担保单位基本情况如下: 
    山西亚太焦化冶镁有限公司是一家依法设立的有限责任公司,注册资本为人民币23800万元,其中:美锦能源集团有限公司出资22160万元,占注册资本金的95%,该公司法定代表人为姚三俊。公司注册地址为吕梁市交城县夏家营工业园区(王明寨村西),经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属镁、合金产品、洗煤等。该公司2009年12月末经审计的资产总额为541,333万元,负债总额216,767万元,净资产总额324,566万元,资产负债率40.04%。2009年主营业务收入196,180万元,净利润20,978万元。 
    山西美锦焦化有限公司是一家依法设立的有限责任公司,注册资本为人民币11800万元,其中:美锦能源集团有限公司出资10620万元,占注册资本金的90%,该公司法定代表人为姚锦龙。公司注册地址为太原市清徐县牛家寨村,经营范围为焦炭的生产、销售;精煤、中煤、煤泥、煤矸石、化工产品、硫酸的销售。该公司截至2009年末经审计的资产总额为99,337万元,负债总额48,709万元,净资产总额50,628万元,资产负债率49.03%。2009年度主营业务收入17,071万元,净利润275万元。 
    表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 
    三、律师见证情况山西恒一律师事务所见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。四、 备查文件目录 
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 
    特此公告 
    二0一0年五月十八日