太化股份(600281) 最新公司公告|查股网

						太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第五次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第五次会议于2010年10月22日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2010年10月12日以书面或电话通讯方式发出。
　　会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
　　一、审议通过了关于公司2010年第三季度度报告
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了关于公司2万吨/年纳米级超细碳酸钙项目变更向山西丰海纳米科技有限公司转让全套设备，资金用于补充公司生产流动资金的议案
　　年产2万吨纳米超细碳酸钙项目，是本公司2000年9月25日上市的募集资金项目。
　　该项目经省经贸委晋经贸投资专字（2002）6号文《关于太化股份有限公司引进意大利技术2万吨/年纳米碳酸钙项目可行性研究报告的批复》批准，并经2002年4月5日公司第一届董事会第二次会议审议通过了生产规模由1万吨/年提升到2万吨/年。该项目计划投资4416万元，2003年5月支付4050万元购置引进设备，截止目前实际投资4194万元。
　　项目于2003年11月26日正式破土动工，再建过程中因市场发生了较大变化，该高新产品的应用后市场还没有完全建立起来，产品风险大。为了对广大投资者负责，保护投资者的利益，慎重起见，公司决定暂缓该项目的进一步投入，项目一直未完成。
　　为了使该项目资金尽快发挥效益，本公司与山西丰海纳米科技有限公司2010年10月11日达成资产转让协议，根据北京京都中新资产评估有限公司京都中新评报字（2010）第150号评估报告，委估设备资产账面价值37290138元，评估价值为43130290元，本公司拟以43130290元的评估设备价款向该公司转让成套设备。山西丰海纳米科技有限公司在资产转让协议生效后30个工作日内向本公司支付评估值的2000万元，余款将在2011年10月31内分三次付清。公司转让变现资金将用于补充生产流动资金。
　　此项议案尚需股东大会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过了关于收购控股子公司太原宝源化工有限公司部分股权将其变为分公司的议案
　　2003年本公司第二次临时股东大会通过的30万吨/年粗苯加氢精制工程的一期工程6.6万吨/年项目（见2004年1月5日《上海证券报》公告），2005年9月25日经公司第三届董事会2005年第三次会议审议一致通过，与上海宝钢化工有限公司、山西大土河焦化有限责任公司、山西太兴集团有限公司共同投资成立太原宝源化工有限公司（以上三方投资者与本公司及本公司的控股股东均无关联关系）。太原宝源化工有限公司于2005年9月30日在山西省太原市高新区登记注册，注册资本人民币陆仟万元整，其中本公司出资3300万元，占注册资本的55%；其余三家各出资900万元，分别占注册资本的15%。2006年6月山西大土河焦化有限责任公司在其他投资者同意下向山西太兴集团有限公司转让其15%的股权，目前山西太兴集团有限公司持有太原宝源化工有限公司30%的股权。
　　太原宝源化工有限公司于2006年下半年进入投料生产以来，生产能力可达8万吨/年,生产运行平稳。但08年受金融危机及所属行业的影响，给该公司造成了损失。据天健正信审（2010）NZ字第160011号对该公司09年度的审计报告，该公司总资产21889.77万元,净资产1086万元,净利润-4780万元。现根据公司的发展需求，与上海宝钢化工有限公司和山西太兴集团有限公司协商，决定拟按原投资额出资收回上海宝钢化工有限公司和山西太兴集团有限公司持有的太原宝源化工有限公司45%的股权，收回后太原宝源化工有限公司变为本公司的分公司。
　　此项议案尚需股东大会审议通过
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过了关于公司与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供互保的议案此项议案尚需股东大会审议通过。此议案具体内容详见本公司临2010－019担保公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
　　具体事项通知如下：
　　会议召开时间：2010年12月7日上午9：00
　　会议召开地点：本公司五楼会议室
　　会议召开方式：现场
　　（一）提交会议审议事项：
　　1、关于公司2万吨/年纳米级超细碳酸钙项目变更向山西丰海纳米科技有限公司转让全套设备，资金用于补充公司生产流动资金的议案；
　　2、关于完善6万吨∕年离子膜烧碱装置节能改造采用设备租赁融资的议案；
　　3、关于收购控股子公司太原宝源化工有限公司部分股权将其变为分公司的议案；
　　4、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案；
　　5、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供互保的议案。
　　（二）会议出席对象
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。
　　2、截止2010年12月1日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
　　（三）会议登记方法：
　　1、登记时间：2010年12月3日上午8：30至下午5：00
　　股东不登记不影响参加2010年第二次临时股东大会。
　　登记地点：公司证券部
　　登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
　　联系电话：0351——56380035638116
　　传真：0351——5638000
　　联系人：李志平段建生
　　通讯地址：山西省太原市义井街20号
　　邮政编码：030021
　　与会股东交通、住宿自理，会期半天。
　　（四）授权委托书
　　兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年12月7日上午9：00召开的太原化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：受托人（签名）：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　委托有效期限：
　　委托日期：2010年月日
　　序号议案名称同意反对弃权
　　1关于公司2万吨/年纳米级超细碳酸钙项目变更向山西丰海纳米科技有限
　　公司转让全套设备，资金用于补充公司生产流动资金的议案
　　2关于完善6万吨∕年离子膜烧碱装置节能改造采用设备租赁融资的议案
　　3关于收购控股子公司太原宝源化工有限公司部分股权将其变为分公司的
　　议案
　　4关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
　　5关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供互保的议案
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加盖法人印章。
　　行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○
　　特此公告
　　太原化工股份有限公司董事会
　　二0一0年十月二十二日