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						上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2010年8月18日在上海市浦东新区东绣路1229号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名。董事罗芳艳因公未能出席，书面委托董事张延红代为行使董事职权，董事高国武因公未能出席，书面委托董事张毅代为行使董事职权；独立董事吕红兵因公未能出席，书面委托独立董事俞铁成代为行使董事职权；本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过了如下议案：
　　1、关于公司2010年上半年度经营情况的报告；
　　2、关于公司2010年上半年度预算执行情况的报告；
　　3、关于公司2010年半年度报告及摘要；
　　4、关于公司2010年度新增固定资产的议案；
　　同意公司下半年增加购建固定资产33.90万元，其中：机器设备增加31.5万元，办公设备增加2.4万元。
　　5、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
　　6、关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案；
　　同意公司在2009年度股东大会授权的10亿元城市基础设施BT项目投资额度的基础上额外追加30亿元的BT项目投资额度，授权期限为本议案股东大会审议通过之日起18个月。
　　本议案还须提交股东大会审议。
　　7、关于控股子公司上海寰保渣业处置有限公司受让常熟寰保渣业处置有限公司股权的议案；
　　同意公司控股子公司上海寰保渣业处置有限公司（以下简称“上海寰保”）以现金收购的形式，受让自然人股东所持常熟寰保渣业处置有限公司（以下简称“常熟寰保”）24%的股权，受让价格以经评估的常熟寰保公司净资产为依据。截至2010年6月30日，常熟寰保经审计净资产为3,046,324.94元。
　　上述收购完成后，上海寰保将持有常熟寰保100%的股权，常熟寰保成为上海寰保的全资子公司。
　　上述收购相关手续等授权公司经营层监督指导上海寰保经营层全权办理。
　　8、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　同意公司于2010年9月10日召开2010年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。
　　特此公告。
　　上海浦东路桥建设股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月二十日