羚锐制药(600285) 最新公司公告|查股网

						河南羚锐制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月29日与中和正信会计师事务所合并，并更名为"天健正信会计师事务所有限公司"。有鉴于此，本公司2009年度财务报表审计机构亦相应地更换为"天健正信会计师事务所有限公司"。
    天健正信会计师事务所有限公司经财政部、证监会审查批准，可执行证券、期货相关业务；经营范围涉及会计查帐验证、审计、会计咨询服务、经济管理咨询、资产评估等；法人代表：梁青民；注册资本：600万元；办公场所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401。
    公司董事会审计委员会认为天健正信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2009年度财务审计工作，能够独立对公司财务状况进行审计。
    公司独立董事在董事会审议更换会计师事务所的议案前发表了独立意见，一致同意更换会计师事务所，并同意经公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交股东大会审议。
    上述更换会计师事务所事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
    特此公告 
    河南羚锐制药股份有限公司董事会
    二00九年十二月三十一日 
    附件：
    1、 董事会审计委员会关于更换会计师事务所的审核意见
    2、 独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
    附件1
    董事会审计委员会关于更换会计师事务所的审核意见
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会审计委员会对更换会计师事务所事宜进行了审核。
    经审核，审计委员会认为，鉴于公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所合并，并更名为"天健正信会计师事务所有限公司"，同意天健正信会计师事务所有限公司为承担公司年审工作的会计师事务所，并认为天健正信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2009年度财务审计工作，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意将该议案提交公司董事会。
    董事会审计委员会：熊维政、程剑军、张泽书、杜海波、刘奇
    二00九年十二月三十一日
    附件2
    独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司对《关于更换会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
    根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。该议案经董事会通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
    独立董事：张泽书、杜海波、刘奇
    　　二00九年十二月三十一日