羚锐制药(600285) 最新公司公告|查股网

						河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年8月12日以传真方式发出。
    河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010年8月23日在信阳市鸡公山管理区云中宾馆召开，会议应到董事9名,实到董8事名。董事汪群斌先生未出席董事会，委托董事长熊维政先生代为行使表决权。会议由董事长熊维政先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告或决议:
    一、《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》
    二、《关于对信阳市商业银行股份有限公司增资1000万股份的议案》
    特此公告
    河南羚锐制药股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十三日