江苏舜天(600287) 最新公司公告|查股网

						江苏舜天股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    江苏舜天股份有限公司于2010年8月24日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，鉴于成俊先生已于本次会议前递交了辞任董事、董事长的书面函件，并已于送达公司董事会时实际生效，故本次会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
    一、选举徐志远先生担任公司董事长（徐志远先生简历详见附件1）
    二、选举增补徐志远先生担任董事会提名委员会委员。
    三、根据董事会提名委员会的提名，选聘杨青峰先生兼任公司总经理（杨青峰先生简历详见附件2），同时免去徐志远先生总经理职务。
    公司独立董事钟永一先生、周友梅先生就公司本次董事会会议聘任杨青峰先生担任公司总经理事项发表了《独立意见》，认为：
    "1总经理的任职资格合法。经审阅杨青峰先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
    2、聘任杨青峰先生担任公司总经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3、杨青峰先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任上市公司总经理岗位的各项职责要求。"
    四、关于修改《公司章程》的预案，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    1、《公司章程》第五条原为："公司住所：南京市宁南大道21号B座。"
    由于南京市对路名实施更改，已将"宁南大道"更名为"软件大道"，故《公司章程》第五条作相应修改：
    第五条 公司住所：南京市雨花台区软件大道21号B座。
    2、《公司章程》第一百一十五条原为："董事会由六名董事组成，设董事长1人。"
    现修改为：
    第一百一十五条 董事会由五名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
    3、《公司章程》第一百二十条原为"董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"
    现修改为：
    第一百二十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    4、《公司章程》第一百二十二条原为："公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长职务。"
    现修改为：
    第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    五、关于于2010年9月10日召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
    公司2010年第一次临时股东大会具体事项详见临2010-017《江苏舜天股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    附件：
    1、徐志远先生简历：1966年3月生，研究生学历，中共党员。历任无锡供销大厦经管部团支部书记、无锡市外经委科员；本公司财会部科员；江苏省服装进出口公司佳美特酒店副经理；江苏舜天国际旅行社有限公司总经理；南京舜天大酒楼有限公司总经理；江苏舜天国际集团国内贸易公司总经理；江苏舜天国际集团有限公司投资审计部副总经理；江苏舜天国际集团置业有限公司董事长、总经理及本公司总经理等职务。现任本公司董事长；兼任本公司控股子公司江苏舜天国际集团置业有限公司总经理。
    2、杨青峰先生简历：1974年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理，证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、副总经理及董事会秘书；江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司董事、总经理。
    以上事项，特此公告！
    江苏舜天股份有限公司董事会
    　　二零一零年八月二十六日