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						鄂绒B股内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
特别提示 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况 
    1、公司于2010年5月18日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共23人,代表股份数425,273,600股,占公司总股本的41.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。 
    2、出席本次会议的A 股股东及股东代表3人、代表股数420,137,679股,B股股东及股东代表20人、代表股数5,135,921股。 
    二、议案审议情况会议以记名投票表决方式通过了如下议案: 
    1、《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》同意421,534,101股,占出席会议有效表决股份总数的99.12%;反对3,637,599股,占出席会议有效表决股份总数的0.86%;弃权101,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%,其中:A 股同意420,000,000股,占A 股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对137,679股,占出席会议有效表决股份总数的0.03%,弃权0股;B 股同意1,534,101股,占B 股股东出席会议有效表决股份总数的29.87%,反对3,499,920股,占出席会议有效表决股份总数的68.15%,弃权101,900股,占出席会议有效表决股份总数的1.98%。 
    2、《关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案》,本议案形成与关联方控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的交易,关联股东回避表决。 
    同意5,273,600股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股;弃2权0股,其中:A 股同意137,679股,占A 股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股;B 股同意5,135,921股,占B 股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 
    3、《关于公司对外提供贷款担保的议案》同意424,850,400股,占出席会议有效表决股份总数的99.90%;反对423,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.10%;弃权0股,其中:A 股同意420,137,679股,占A 股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股;B 股同意4,712,721股,占B 股股东出席会议有效表决股份总数的91.76%,反对423,200股,占B 股股东出席会议有效表决股份总数的8.24%,弃权0股。 
    三、公证或者律师见证情况为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师,并出具《法律意见书》,结论意见:律师认为:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集及召开程序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。 
    特此公告 
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
    2010年5月19日