美罗药业(600297) 最新公司公告|查股网

						美罗药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    美罗药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2010年6月4日以通讯方式召开。会议通知于2009年6月1日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议经审议表决，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》：
    （一）会议时间：2010年6月28日上午9点
    （二）会议地点：美罗药业股份有限公司四楼会议室
    （三）会期：半天
    （四）投票方式：现场投票表决
    （五）股权登记日：2010年6月21日
    （六）会议内容：
    1、公司2009年度董事会工作报告
    2、公司2009年度监事会工作报告
    3、公司2009年年度报告和年度报告摘要
    4、公司2009年度独立董事述职报告
    5、公司2009年度财务决算报告
    6、公司2009年度利润分配预案
    7、关于确定2010年公司申请银行授信额度的议案
    8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
    9、关于修改部分条款的议案
    （七）参会对象：
    1、本次会议股权登记日当天下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
    （八）会议登记方法：
    1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；法人股东持公司营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证，如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证到公司证券部办理登记手续（授权委托书见附件一）；异地股东可用传真方式登记。
    2、登记地点：公司证券部；
    3、登记时间：2010年6月21日（上午9:00-11:00，下午1:00-4:00）
    3、联系人：纪中英；联系电话：0411-84820297；传 真：0411-84820297
    （九）其他：
    会期半天，食宿及交通费自理。
    特此公告。
    美罗药业股份有限公司董事会
    2010年6月4日
    附件一
    授 权 委 托 书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席美罗药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    授权委托书的有效期限：自本授权书签发之日起至本次股东大会结束为止。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数量：
    受托人签名 ：
    受托人身份证号码：
    　　委托日期：