安琪酵母(600298) 最新公司公告|查股网

						安琪酵母股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　安琪酵母股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年2月25日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2010年3月5日在宜昌市南湖宾馆会议室召开，会议由俞学锋主持，应到董事11名，实到董事8名，其中独立董事4名，董事肖明华、独立董事梁运祥、姜颖因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事李知洪、独立董事沈致和、余玉苗代为出席会议，并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、三、四、五、七项议案涉及董事及经理层的换届选举事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，其它议案全票通过：
　　1、选举俞学锋先生为公司本届董事会董事长；
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　2、关于修订《董事会各专门委员会实施细则》的议案；
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　3、经董事长俞学锋先生提名，选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：
　　战略委员会委员：俞学锋、李知洪、余明华、蒋春黔、沈致和、梁运祥、姜颖；
　　提名委员会委员：沈致和、俞学锋、李知洪、余明华、刘信光、梁运祥、姜颖；
　　薪酬与考核委员会委员：姜颖、蒋春黔、刘信光、沈致和、梁运祥、余玉苗、李知洪；
　　审计委员会委员：余玉苗、蒋春黔、刘信光、梁运祥、余明华、肖明华、姚娟；
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　4、批准了第五届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：
　　战略委员会主任委员：俞学锋
　　提名委员会主任委员：沈致和
　　薪酬与考核委员会主任委员：姜颖
　　审计委员会主任委员：余玉苗
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　5、聘任余明华先生为公司总经理；
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　6、经董事长俞学锋先生提名，聘任周邦俊先生为第五届董事会秘书，聘任高路先生为公司证券事务代表；
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　7、经总经理余明华先生提名，聘任肖明华先生、覃先武先生、梅海金先生、周邦俊先生（兼）、陈蓉女士、王悉山先生、吴朝晖先生为公司副总经理，聘任梅海金先生兼任公司总会计师；
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　8、关于设立香港全资子公司的议案。
　　为了实现公司"国际化、专业化酵母大公司"的战略目标，加快国际化发展进程，加强对海外市场的有效管理，提高安琪品牌的国际竞争力，公司拟在香港投资成立全资子公司，具体情况如下：
　　（1）投资主体、公司名称、注册资本：
　　公司在香港设立全资子公司，暂定名为：安琪酵母（香港）有限公司；注册资本为：10万美元；注册地址待定。
　　（2）设立香港安琪的主要目的：
　　其主要目的为实现海外工厂的统一销售。
　　（3）香港安琪业务模式：
　　香港安琪采用离岸公司业务模式运行，从事不见真实货物的转口贸易，香港安琪履行中间贸易商的职能。香港安琪的各项业务和日常操作全部在宜昌进行，无需派人常驻香港。
　　（4）香港安琪设立的法律依据及税收政策：
　　香港安琪依据香港有关法律、法规登记成立，香港法律支持不见真实货物的转口贸易运行模式，只对在香港本地市场销售货物获取的盈利或收入征收税项，转口贸易产生的利润不用缴纳所得税。
　　（5）风险及对策：
　　从政策风险角度看，一方面香港法律支持进行此类转口业务，很多国内大型企业也都是通过香港公司做国际贸易；另一方面香港作为世界最佳市场经济环境，各项制度已相当规范和成熟，法律法规一般不会出现大的波动，因此政策风险很小；
　　从财务风险角度看，香港公司会产生一定的运行成本，但可以通过合理的运用两地利差、税务政策等手段来抵消运行成本，因此财务风险可控；
　　从审批环节看，在香港设立全资子公司尚需经过湖北省商务厅核准方可实施，因此存在着不能获得批准的风险。
　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
　　公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事长、各专门委员会委员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2010年3月5日
　　附件一：个人简历
　　俞学锋，男 55岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。 1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表。现任第十一届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第四届董事会董事长、总经理。
　　余明华，男，43岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部支部书记兼副经理、宜昌食用酵母基地副主任；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司副董事长；本公司第四届董事会董事、常务副总经理。
　　肖明华：男，42岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第四届董事会董事、副总经理。
　　覃先武：男，40岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
　　梅海金：男，45岁，研究生学历，高级会计师。曾任湖北安琪生物集团公司财务部部长、副总会计师。现任本公司副总经理、总会计师。
　　周邦俊：男，46岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。
　　陈蓉：女，44岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理、质量管理者代表、技术管理部部长。
　　王悉山：男，43岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团公司销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理、营销中心总经理。
　　吴朝晖：男，41岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团公司销售部副部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。
　　高路，男，34岁，大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。