安琪酵母(600298) 最新公司公告|查股网

						安琪酵母股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　安琪酵母股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2010年5月30日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2010年6月1日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议并表决，表决时俞学锋、余明华、李知洪、肖明华、姚鹃五名关联董事回避表决，六名无关联董事（独立董事）一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求：
　　公司预计2010年度日常关联交易的议案。
　　公司预计2010年度日常关联交易的基本情况
　　                   关联交易   关联交易   2010 年度预   占同类交   2009 年度
           关联人
                          类别       内容     计（万元）    易的比例   （万元）
  宜昌宏裕塑业有限责
                        购买商品   材料采购    7034.04      55.89%     6382.86
  任公司
   　　
　　议案其他内容详见临2010-017号“安琪酵母股份有限公司预计2010年度日常关联交易的公告”。
　　公司独立董事事前对上述2010年度日常关联交易发表了同意的独立意见：公司与宏裕塑业之间发生的日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。上述日常关联交易有利于保障公司的上游原材料供给和提高产品销量，增加公司整体利润。同时，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。鉴于此，我们同意公司预计的2010年度日常关联交易事项。
　　上述关联交易还需要获得本公司2010年度第一次临时股东大会批准，关联股东如无特殊情况须回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2010年6月1日