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						维维食品饮料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 
    维维食品饮料股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年3月19日以电子邮件或书面的形式发出通知，于2010年3月29日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会召集人孟召永先生主持。会议审议并一致通过了以下事项：
    1、通过了公司2009年度监事会工作报告。
    2、通过了公司2009年年度报告及摘要。
    全体监事一致认为：
    （1）公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况；
    （3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会认为，立信会计师事务所有限公司为公司出具的无保留意见的《2009年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、通过了《维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    全体监事一致认为：公司募集资金的使用与《招股说明书》承诺的部分投资项目有所变更，募集资金投资项目的进度与计划进度有所差异。由于金融危机和市场情况的变化，为充分发挥募集资金效益，公司谨慎考虑，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金、根据公司产业发展规划，将部分募集资金投资项目进行了变更。部分闲置募集资金暂时补充流动资金及募集资金投资项目的变更都经过了公司董事会、监事会和股东大会审议通过，程序合法，同时，保荐机构海通证券股份有限公司出具了保荐意见。符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金存放和使用的管理规定等上市公司募集资金管理规定的相关规定。 
    维维食品饮料股份有限公司
    监事会
    　　二0一0年三月二十九日