维维股份(600300) 最新公司公告|查股网

						维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
   维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年4月12日以书面或电子邮件的形式发出通知，于2010年4月16日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、张一董事因公没能参加，皆委托黑木直树董事代为参加并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
  会议由董事长杨启典先生主持。 
  会议审议并一致通过了以下事项： 
  通过了关于子公司西安维维资源有限公司拟收购乌海市正兴煤化有限责任公司49％股权的议案； 
  为加强乌海市正兴煤化有限责任公司的经营和管理，更好发掘利用乌海煤炭资源，拟以子公司西安维维资源有限公司出资收购王茂盛先生等五名自然人所持有的乌海市正兴煤化有限责任公司49.00%股权，即54,584,350股。 
  乌海市正兴煤化有限责任公司(简称:正兴煤化) 
  企业法人营业执照注册号：150000000000815 
  组织机构代码证：76446746-0 
  注册住所： 乌海市海南区白云乌素矿区 
  法定代表人： 赵惠卿 
  注册资本：人民币壹亿壹仟壹佰肆拾万元整 
  公司类型：有限责任公司 
  经营范围：煤炭生产、销售，洗煤。（法律、行政法规、国务院法定规定应经许可的，未获许可不得生产经营） 
  经营期限: 2004年8月9日至2011年1月16日 
  其股权结构为： 
  ■ 
  乌海市正兴煤化有限责任公司白云乌素煤矿位于桌子山煤田白云乌素Ⅰ勘探区南部，行政隶属乌海市海南区管辖。井田南北宽1500米，东西长2980米，矿区面积：4.0497平方千米，以生产原煤为主业。 
  乌海市正兴煤化有限责任公司扩建的年产量由30万吨提高到年产120万吨原煤的矿井（已取得政府相关部门的批准文件）于2008年11月顺利通过国家煤炭行业相关部门的验收，2008年配套建成了180万吨/年重介选煤项目。该项目已于2008年4月26日获乌海市发展和改革委员会乌海发改发【2008】178号《乌海市发展和改革委员会关于乌海市正兴煤化有限责任公司180万吨/年重介选煤项目备案的通知》，该项目已履行项目备案手续。 
  根据内蒙古自治区矿产资源储量评审中心于2003年9月11日出具的《矿产资源储量评审意见书》（内国土资储审字[2003]79号）、内蒙古自治区国土资源厅于2003年9月22日出具的《关于《内蒙古自治区桌子山煤田白云乌素Ⅰ勘探区白云乌素煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（内国土资储备字[2003]32号），公司所属的白云乌素煤矿矿产资源储量评审备案证明中批准的矿井煤炭保有资源量合计3521万吨。其中： 
  探明的经济基础储量量（121b）1139万吨；控制的经济基础储量（122b）1070万吨；推断的内蕴经济资源量（333）1312万吨。煤的工业用途：①动力用煤；②洗精煤；③炼焦用煤。 
  内蒙古兴益联合会计师事务所出据了内兴益矿评[2010]第004号《乌海市正兴煤化有限责任公司白云乌素煤矿采矿权评估报告》。评估基准日该矿保有资源储量3521万吨；评估基准日可采储量为2266.51万吨，生产规模120万吨/年，储量备用系数1.3，矿山理论服务年限14.53年。经评估人员现场询证和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和参数，经评定估算：乌海市正兴煤化有限责任公司白云乌素煤矿，评估价值为23643.17万元人民币。评估基准日为：2009年12月31日。 
  上海银信汇业资产评估有限公司出据了沪银信汇业评字[2010]第A055号《乌海市正兴煤化有限责任公司股东全部权益价值评估报告书》，评估基准日： 2009年12月31日，经评估乌海市正兴煤化有限责任公司截止到2009年12月31日，资产账面值33,710.84万元，调整后账面值 33,710.84万元，评估值54,022.34万元，评估增值20,311.50万元，评估增值率60.25％； 
  负债账面值24,853.57万元，调整后账面值24,853.57万元，评估值24,849.29万元，评估减值4.28万元，评估减值率0.02％； 
  净资产账面值8,857.27万元，调整后账面值8,857.27万元，评估值29,173.05万元，评估增值20,315.78万元，评估增值率229.37％。 
  立信会计师事务所有限公司出据了信会师报字(2010)第22917号《审计报告》，审计的基准日为：2009年12月31日。经审计确认的截至2009年12月31日乌海市正兴煤化有限责任公司的总资产为337,108,421.51元，净资产为88,572,691.18元。 
  经审计，乌海市正兴煤化有限责任公司2009年实现营业总收入107，681，956.20元，实现净利润－48，458，639.23元。 
  根据正兴煤化评估、审计及目前市场情况，西安维维资源有限公司经与王茂盛先生（代表持股的五名自然人）友好协商，确定拟以子公司西安维维资源有限公司以现金出资1.8亿元收购王茂盛先生等五名自然人所持有的乌海市正兴煤化有限责任公司49.00%股权，即54,584,350股。其中：王茂盛17,740,500股（占15.925%）；张福录14,465,300股（占12.985%）；张志刚9,006,700股（占8.085%）；张和8,568,250股（占7.692%）；任义民4,803,600股（占4.312%）。 
  本次股权转让完成后，西安维维资源有限公司将持有乌海市正兴煤化有限责任公司100.00%股权。 
  本公司与王茂盛先生、张福录先生、张志刚先生、张和先生及任义民先生五名自然人股东无关联关系。 
  西安维维资源有限公司系本公司子公司，其注册资本为：23980万元人民币，注册地为：西安经济技术开发区凤城二路9号，经营范围为：实体投资、矿产品(国家专项审批除外)、农业生产资料、化工产品及原料(危险化学品除外)、橡胶制品、建筑装潢材料的销售、货物技术的进出口经营；乳及乳制品、豆奶、吹塑瓶的生产。 
  维维食品饮料股份有限公司 
  董事会 
  二0一0年四月十六日