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						维维食品饮料股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次会议无否决和新提案的情况
　　2、本次会议无新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　维维食品饮料股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月31日以公告的形式发出通知，于2010年4月27日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份957,327,143股，占公司有表决权总股份的57.26%。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长杨启典先生主持。
　　经大会审议，采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　1、审议通过了2009年度董事会工作报告。
　　同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
　　2、审议通过了2009年度监事会工作报告。
　　同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
　　3、审议通过了2009年度财务决算报告。
　　同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
　　4、审议通过了2009年度公司利润分配预案。
　　公司2009年度利润分配预案：
　　经审计，公司2009年度母公司实现净利润60,265,755.64元，按10%提公积金6,026,575.56元，当年实现可供分配的利润为54,239,180.08元，加年初未分配利润60,090,761.24元，公司2009年5月份分配现金股利22,800,000.00元,累计可供分配的利润为91,529,941.32元。合并报表本年度未分配利润为362,679,277.31元。公司本年度实现的可供分配利润为54,239,180.08元，合并
　　报表本年实现可供分配利润为214,157,150.53元。
　　公司拟按2009年末总股本167，200万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利83,600,000.00元（其中含2007年结余未分配利润22,634,352.39元）。占本年实现可供分配利润的154.13%，累计剩余未分配利润7,929,941.32元，结转下年度。
　　同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
　　5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。
　　继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
　　同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
　　6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。
　　根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所有限公司友好协商。公司拟支付立信会计师事务所有限公司2010年度的审计费用为150万元。
　　不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。
　　同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。
　　三、律师见证情况
　　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张梅英律师、王凌军律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
　　四、备查文件
　　1、本次股东大会决议；
　　2、见证律师出具的《法律意见书》。
　　本次股东大会通过的2009年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公
　　告。
　　维维食品饮料股份有限公司
　　二〇一〇年四月二十七日