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						维维食品饮料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 
    维维食品饮料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年8月16日以电子邮件或书面的形式发出通知，于2010年8月26日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到2人, 孙洪斌监事因公未能出席，委托孟召永监事代为出席，并行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会召集人孟召永先生主持。
    会议审议并一致通过了以下事项：
    1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2010年半年度报告（全文、摘要）。
    全体监事一致认为：
    （1）公司2010年半年度报告（全文、摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2010年半年度报告（全文、摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司2010年半年度的财务状况和经营成果。
    （3）没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
    全体监事一致认为：公司募集资金的使用与《招股说明书》承诺的投资项目有所差异，由于受金融危机和市场情况变化的影响，公司本着谨慎原则，部分募集资金实际投资项目与计划有所差异。为充分发挥募集资金效益，扩展公司主营业务，公司变更了部分募集资金项目投向；将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，都经过了公司董事会、监事会和股东大会审议通过，程序合法，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金存放和使用的管理规定等上市公司募集资金管理规定的相关规定。
    3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金的议案。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《维维股份饮料有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定 ,全体监事一致认为：
    一、豆奶粉技改项目在技改中公司采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，至2010年6月30日止完成的技改工程达到了该项目的预期目标。植物蛋白饮料生产项目在实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节约了大量的资金。至2010年6月30日止投资完成的生产规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要。将上述两个项目所节约的募集资金及利息计转为补充流动资金使用，增加生产经营活动的流动资金，有利于募集资金的合理利用，有利于提高公司募集资金的使用效率。
    二、本次公司将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金的决策程序合法,符合公司和全体股东的利益，遵守了《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《维维股份饮料有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定 。
    三、对本次公司将部分募集资金投资项目节余资金转为补充流动资金无异议。
    维维食品饮料股份有限公司
    监事会
    　　二0一0年八月二十六日