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						南宁化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　南宁化工股份有限公司2009年度股东大会，于2010年5月14日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份80,618,546股，占公司总股本的34.28%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司董事会2009年度工作报告》；
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　二、审议通过《公司监事会2009年度工作报告》；
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　三、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　五、审议通过《公司2010年财务预算报告》；
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　六、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年度公司净利润-323,730,636.18元，加上年初未分配利润-71,255,009.14元，期末未分配利润为-394,985,645.32元。拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　七、审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
　　根据公司生产经营资金需求，公司拟在各商业银行借款余额不超过人民币壹拾贰亿元正(￥120,000万元)。其为：中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、广西北部湾银行、兴业银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、招商银行、南洋商业银行等，并授权董事长办理贷款相关事宜。
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　八、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，2009年度审计费用为35万元。
　　该议案表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　九、审议通过《关于公司2010年度预计日常关联交易的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则(2009年修订)》第10.2.14条的规定，对公司日常关联交易协议的期限重新修订，有效期为3年。
　　1、审议公司与南化集团日常的关联交易
　　本事项关联股东南化集团回避表决。
　　表决情况：5,370,488股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　2、审议公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易
　　表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　3、审议公司与南宁丰塔建材有限公司的日常关联交易
　　表决情况：80,618,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、李长嘉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
　　备查文件目录：
　　1．与上述各项议案有关的详细资料；
　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；
　　4、上海证券交易所要求的其他文件。
　　南宁化工股份有限公司董事会
　　2010年5月14日