广西桂东电力股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 根据公司2010年4月28日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知,广西桂东电力股份有限公司(下称"公司")于2010年5月20日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2009年年度股东大会。 (二)出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东和代理人人数 5人 所持有表决权的股份总数(股) 96,553,154 占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.60 (三)表决方式及大会主持情况 本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长温昌伟先生主持,会议采用现场投票表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 会议以记名表决方式逐项通过了以下决议: (一)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2009年度报告及年度报告摘要》。 (二)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》。 (三)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2009年度监事会工作报告》。 (四)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》。 (五)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2009年度利润分配预案》: 公司2009年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 (六)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案》: (七)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于对财务报表数据进行追溯调整的议案》。 (八)以390,201票赞成(关联股东回避表决),占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》: (九)以96,553,154票赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于向有关银行申请9亿元贷款授信额度的议案》。 上述议案的具体内容详见公司2010年4月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。 三、律师见证情况 经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所韦佩律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会的决议、记录; 2、本次会议的法律意见书。 特此公告。 广西桂东电力股份有限公司 2010年5月20日