广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议的通知于2010年8月6日以电子邮件发出,并以电话确认。会议于2010年8月16日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名,实际进行表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下议案: 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《广西桂东电力股份有限公司2010年半年度报告》及摘要。 《广西桂东电力股份有限公司2010年半年度报告》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,半年度报告摘要刊登于2010年8月18日的《上海证券报》、《证券日报》。 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于设立安监部、保卫部的议案》: 为规范公司管理,根据公司的实际情况和发展需要,董事会决定新增设立安监部、保卫部两个部门。 特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2010年8月16日