荣华实业(600311) 最新公司公告|查股网

						甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年4月24日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    经国富浩华会计师事务所有限公司（原北京五联方圆会计师事务所有限公司于2009年9月30日合并后更名为国富浩华会计师事务所有限公司）审计，2009年度公司实现净利润-116,044,997.34元,加上年结转的未分配利润52,565,099.55元，2009年度未分配利润为-63,479,897.79元。
    2009年度公司拟不进行利润分配。2009年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
    本预案需提交公司2009年度股东大会审议。
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要；
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《公司董事会对会计师事务所非标准审计意见的说明》；
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
    公司支付给国富浩华会计师事务所有限公司2009年度的报酬（财务审计费）为60万元，食宿费用由公司承担。
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计会计师事务所，聘用期一年。
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    上述第一、第三、第四、第五、第八项议案需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》；
    （1）会议时间：2010年5月22日上午9:00
    （2）会议地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室
    （3）会议议题：
    审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    审议《公司2009年度财务决算报告》；
    审议《公司2009年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
    审议《公司2009年年度报告》及其摘要；
    审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （4）出席会议对象：
    、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
    B、2010年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
    （5）参加会议办法：
    、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
    B、登记时间： 2010年5月17日、18日上午9∶00-11∶30，下午15：00-18：00，逾期不予受理。
    C、登记地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部
    D、会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
    （6）联系办法：
    电话：（0935）6151222
    传真：（0935）6151333
    地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号
    邮编：733000
    联系人：辛永清、刘 全
    （7）其他事项
    公司将于2010年5月21日下午14：30-18：00召开股东交流会，组织参观企业，欢迎广大股东积极参与。
    （8）授权委托书
    兹全权委托　　 先生/女士代表本公司（本人）出席甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2009年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名（名称）：　　　 委托人身份证（营业执照号码）：：
    持股数：　　　　　　　　 股东账户：
    受托人姓名：　　　　　　 受托人身份证：
    委托日期：
    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过了《公司2010年第一季度报告》及其正文；
    11票赞同，0票反对，0票弃权。
    11、审议通过了《公司定期报告的编制和披露制度》；
    11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
    12、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
    13、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》；
    11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
    14、审议通过了《公司内部信息保密制度》；
    11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
    15、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》。
    11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
    特此公告。 
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年4月24日