平高电气(600312) 最新公司公告|查股网

						河南平高电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南平高电气股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十次全体会议于2010年7月23日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2010年8月2日在公司本部召开，会议应到董事八人，实到魏光林、李文海、韩书谟、王武杰、张向阳、马志瀛、李春彦等七人。独立董事孔祥云因事未能与会，委托独立董事马志瀛代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长魏光林先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议听取了韩书谟总经理的工作报告并审议通过了以下事项：
    一、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2010年半年度报告》及其摘要：
    公司董事、高级管理人员共同签署了公司2010年半年度报告的书面确认意见。
    二、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分专业委员会人员组成的议案》：
    同意对公司第四届董事会提名委员会、薪酬委员会及审计委员会组成人员调整如下：
    1、河南平高电气股份有限公司第四届董事会提名委员会
    主任委员：马志瀛
    委员：李春彦、孔祥云、魏光林、韩书谟
    2、河南平高电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：李春彦
    委员：马志瀛、孔祥云、李文海、韩书谟
    3、河南平高电气股份有限公司第四届董事会审计委员会
    主任委员：孔祥云
    委员：马志瀛、李春彦、王武杰、张向阳
    三、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
    公司章程修正案如下：
    1、"第六条 公司注册资本为人民币682,471,811元。"修改为"公司注册资本为人民币818,966,173元。"
    2、"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定)；咨询服务(国家专项规定的除外)；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。"修改为"公司的经营范围：''制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定)；咨询服务(国家专项规定的除外)；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；土地、厂房、设备的租赁；投资、投资管理。''并依法登记"。
    3、"第十九条 公司股份总数为682,471,811股，全部为人民币普通股。股本变动历史如下：……"修改为"公司股份总数为818,966,173股，全部为人民币普通股。股本变动历史如下：……"
    本条最后新增如下一段内容："经公司2010年5月7日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，公司于2010年6月18日以2009年末总股本682,471,811股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增136,494,362股，转增后公司总股本增至818,966,173股。"
    以上事项需经公司股东大会审议批准。
    四、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
    该专项报告详见公司8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为临2010-026号公告。
    五、会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于将平高东区部分土地租赁给平高集团有限公司的议案》：
    原则上同意公司将平高东区86,710平方米土地出租给平高集团有限公司，以满足其为本公司的专业化配套需要，并授权公司经营层与平高集团商谈具体细节内容，并履行持续信息披露义务。
    《关于修改公司章程的议案》需提交股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
    特此公告。
    河南平高电气股份有限公司董事会
    　　2010年8月5日