平高电气(600312) 最新公司公告|查股网

						河南平高电气股份有限公司关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    交易内容：
    河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）将拥有的平高东区86,781平方米土地出租给控股股东平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）。
    关联人回避事宜：关联董事在进行关联交易事项表决时均实行了回避；
    交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
    该项关联交易是公司产品配套需要，对公司本期和未来财务状况及经营成果将不会产生较大的影响。
    一、关联交易概述
    公司于2010年9月16日召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于公司与平高集团有限公司签订土地租赁合同的议案》。
    因平高集团是我公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易。在审议该议案时，公司关联董事均回避表决；独立董事也对该关联交易事项发表了独立意见。
    二、主要关联方介绍
    平高集团有限公司
    企业性质：国有独资有限责任公司
    法人代表：魏光林
    注册资本：16,094万元
    成立日期：1996年12月20日
    主要经营业务或管理活动：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其配件；技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；生产生活用能源供应(需专项审批的除外)；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用：饮食，住宿，日用百货，本册制造，烟，酒。
    三、关联交易相关内容的说明
    1、关联交易标的基本情况
    本次交易（租赁）标的为公司平高东区土地之使用证号为平国用（2009）第SK003号占地86,781平方米的土地使用权。
    2、合同书主要内容
    （1）签署方名称
    出租方：河南平高电气股份有限公司
    承租方：平高集团有限公司
    （2）土地的面积、租赁价格和租赁期：
    、面积：86,781平方米。
    B、租赁价格：26元/（年·每平方米）。
    C、租赁期：租赁期为一年，自二零一零年七月一日至二零一一年六月三十日。
    （3）合同生效条件：
    自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。
    3、定价依据及定价政策：该关联交易的定价是依据当地市区土地租赁情况，与平高集团协商一致确定的租赁价格。
    4、关联交易的目的及对公司的影响
    该关联交易是根据公司实际情况和产品配套需要，将平高东区86,781平方米土地出租给平高集团，供其为公司提供配套服务，减小配套半径。，对公司本期和未来财务状况及经营成果将不会产生较大的影响。
    5、独立董事意见
    1、我们同意公司与平高集团有限公司签署平高东区土地租赁合同，该合同对相关的交易标的内容、租赁期间、费用支付时间等做出了规定，租金价格是参考相关的法律法规，比照当地市区土地租赁情况及价格与平高集团有限公司协商一致的结果。合同明确了双方的权利义务，交易内容符合公司持续经营和长期配套服务实际，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的行为。
    2、在对该项关联交易议案表决过程中，关联董事均回避了表决，表决程序合法、公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；
    2、独立董事关于此次关联交易的书面意见。
    特此公告。
    河南平高电气股份有限公司董事会
    　　2009年9月17日