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						中垦农业资源开发股份有限公司独立董事辞职公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，本公司董事会收到独立董事秦程宏先生、刘建营先生的辞职报告，辞职报告称：因个人原因，本人经过慎重考虑，决定辞去中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会独立董事职务。在公司股东大会补选独立董事生效前，本人仍将认真履行独立董事职责。
    公司董事会对秦程宏、刘建营独立董事任职期间的工作给予充分肯定并表示衷心感谢。鉴于秦程宏、刘建营独立董事的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，因此，秦程宏、刘建营独立董事的辞职申请，应在公司股东大会补选独立董事后生效，在此之前秦程宏、刘建营独立董事继续履行其职责。
    特此公告 
    中垦农业资源开发股份有限公司董事会
    　　2009年4月29日