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						中垦农业资源开发股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中垦农业资源开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共5名，代表股份171，230，148股，占公司股份总数的56.29%。会议由董事长李学林先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式审议了如下决议：
    1、审议《关于资产减值准备提取和核销的报告》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    2、审议《公司2009年度财务决算报告》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    3、审议《公司2009年利润分配预案》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    4、审议《董事会工作报告》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    5、审议《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    6、审议《公司2009年度报告及摘要》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    7、审议《关于聘任利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    8、审议《独立董事2009年度述职报告》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    9、审议《中农资源股东大会议事规则（修正案）》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    10、审议《中农资源董事会议事规则（修正案）》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    11、审议《监事会工作报告》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    12、审议《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则（修正案）》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    13、审议《聘任郭民岗先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 0 0.00
    新华信托股份有限公司 71,050,000 142,100,000 82.99
    小计: 171,150,000 142,100,000 82.99
    陈洪涛 50,000 50,000 0.03
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 0 0.00
    股份合计: 171,230,148 142,180,048 83.03
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    14、审议《聘任杨光先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 200,200,000 116.92
    新华信托股份有限公司 71,050,000 0 0.00
    小计: 171,150,000 200,200,000 116.92
    陈洪涛 50,000 50,000 0.03
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 0 0.00
    股份合计: 171,230,148 200,280,048 116.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    15、审议《关于公司股票暂停上市的特别决议》
    股东名称 代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数
    中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.46
    新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.49
    小计: 171,150,000 171,150,000 99.95
    陈洪涛 50,000 　 0.00 　 50,000.00
    李雁 30,048 30,048 0.02
    谭镇标 100 　 0.00 　 100
    股份合计: 171,230,148 171,180,048 99.97
    议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
    本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    特此公告
    中垦农业资源开发股份有限公司董事会
    　　2010年6月28日