洪都航空(600316) 最新公司公告|查股网

						江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告暨公司2010年度第一次临时股东大会通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议通知于2010年7月23日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2010年7月30日上午9:00在公司科技大楼董事会会议室召开。
　　本次董事会会议应到董事12人，实到董事5人，分别是陈文浩、赵卓、章卫东、陈丽京、李国平；宋承志、陈逢春、倪先平、吴方辉、喻晨、曾文、蔺春林董事因公出差不能亲自出席本次会议，宋承志、曾文董事已委托陈文浩董事代为出席并行使投票表决权，倪先平、喻晨董事已委托赵卓董事代为出席并行使投票表决权，吴方辉、蔺春林董事已委托陈丽京董事代为出席并行使投票表决权，陈逢春董事已委托章卫东董事代为出席并行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。
　　公司董事长宋承志先生因公出差，已书面委托公司董事陈文浩先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过决议如下：
　　一、关于投资成立江西洪都商用飞机股份有限公司的议案。
　　为充分整合中国航空工业集团公司（下称“中航工业”）和江西省现有航空产业资源，进一步促进航空产业与区域经济的有效融合，中航工业与江西省人民政府签订了《战略合作协议》。根据《公司法》和其它有关法津法规，本着友好协商与平等互惠的原则，公司拟与江西省投资集团公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、中航飞机有限责任公司、江西铜业集团公司、江西国际信托股份有限公司、江西稀有金属钨业控股集团有限公司和江西钨业集团有限公司共同发起设立江西洪都商用飞机股份有限公司（下称“洪都商飞公司”）。
　　洪都商飞公司注册资本12亿元人民币，总股本12亿股，每股1元人民币，其中公司拟以货币出资3.06亿元，认购3.06亿股，占其总股本的25.5%。（具体内容详见同日《公司对外投资公告》）
　　本议案因涉及关联交易，关联董事宋承志、陈逢春、倪先平、吴方辉、喻晨、赵卓、曾文回避了表决，公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2010年8月16日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
　　1、会议时间：2010年8月16日上午9:30
　　2、会议地点：南昌市富豪大酒店
　　3、会议议程：
　　（1）审议关于投资成立江西洪都商用飞机股份有限公司的议案；
　　（2）审议关于选举黄俊勇先生为公司董事的议案。
　　4、出席会议对象
　　（1）公司董事、监事和高级管理人员;
　　（2）截止2010年8月9日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
　　（3）具有上述资格的股东授权代理人;
　　（4）本公司聘请的律师。
　　5、参加会议登记办法
　　出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
　　出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
　　以上人员请于2010年8月13日上午9：00--下午4：00到公司证券法律部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以2010年8月16日上午8时前公司收到时为准。
　　6、其它事项：
　　（1）会议会期预计半天；
　　（2）参会人员交通费及食宿费自理；
　　（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部。
　　邮编：330024
　　联系电话：（0791）8467843、8469749
　　传真：（0791）8467843
　　联系人：曹春、邓峰
　　（4）授权委托书见附件。
　　特此公告。
　　备查文件：1、江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议
　　2、江西洪都商用飞机股份有限公司发起人协议
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月三十日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：委托人身份证号：
　　委托人股东帐号：委托人持股数：
　　受托人（签名）：受托人身份证号：
　　委托日期：二○一○年月日
　　注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
　　2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。