营口港(600317) 最新公司公告|查股网

						营口港务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    营口港务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议的通知于2010年4月15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实表决董事12人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议表决并一致通过如下决议：
    一、2010年第一季度报告
    2010年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司与国投交通公司合作的议案
    根据发展需要，公司拟与国投交通公司合作，组建营口新港石化码头有限公司。公司拟以一港池11#-15#码头及相关资产出资，以2009年12月31日为评估基准日，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和［2010］评字第01003号和中天和［2010］评字第01004号资产评估报告，上述资产的评估总值为253,560.65 万元，负债为27,000万元，净资产为226,560.65 万元；国投交通公司以现金27,434.90万元出资；双方合资设立营口新港石化码头有限公司，依照出资比例，股份公司占股89.20%，国投公司占股10.80%。
    该合资公司主要经营油品及液体化工品的储存、装卸。
    关于上述合作事宜，拟提交股东大会授权董事会负责执行及全权处理上述合作。
    同意12票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
    三、关于公司47#商品汽车滚装码头改造的议案
    为保证东北粮食外运的需求，提高营口港可持续发展能力，做好鲅鱼圈港区内部作业区域的功能调整，使散粮运输大部分集中在专用泊位，同时提高粮食装卸效率，避免粮食污染，保障粮食运输质量，缓解全港通用泊位不足的现状，公司拟对鲅鱼圈港区47#商品汽车滚装码头进行码头及装卸工艺改造，形成一个5万吨级粮食出口专用泊位，年设计通过能力为500万吨，同时码头后方设置仓容为3000吨的筒仓136个，总容量为40万吨。
    预计工程总投资约11亿元，总投资收益率约为7.46%。本项目具有财务盈利能力和清偿能力，项目的经济效益十分明显，抗风险能力较强。该泊位改造为粮食专业码头后，鲅鱼圈港区的商品汽车运输，将根据来港船型调整到其他泊位，能够满足商品汽车运输的要求。
    同意12票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
    四、关于调整公司机构设置的议案
    根据公司发展需要，为进一步加强管理，公司拟调整机构设置，新的公司组织结构图如下：
    五、关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
    本公司召开2010年第一次临时股东大会的有关事项如下所述：
    （一）会议时间及期限：2010年5月14日上午9:00－10:30
    （二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室
    （三）会议将审议如下事项：
    1、关于公司与国投交通公司组建合资公司的议案；
    2、关于公司47 #商品汽车滚装码头改造的议案。
    （四）出席会议股东资格
    2010年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
    委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
    （五）列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。
    （六）出席会议登记办法：
    1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于5月13日前收到的方视为办理了登记手续。
    2、登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号820室
    3、登记时间：2010年5月13日上午9:00－下午5:00
    （七）其他事项：
    1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
    2、联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号820室营口港务股份有限公司证券部
    3、邮编：115007
    4、联系人：杨会君、李丽、赵建军
    5、联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    附件：授权委托书
    本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称"公司"）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司2010年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
    特此授权！
    委托人（签章）：
    委托人身份证号码：【】
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：【】
    2010年5月【】日
    营口港务股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十六日