天房发展(600322) 最新公司公告|查股网

						天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十三次董事会会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十三次董事会会议于2010年10月25日在天津泰达国际会馆第一会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中独立董事张景泉先生委托独立董事常修泽先生、董事乔小明先生委托董事武静女士出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
　　1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司总经理工作报告；
　　2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2010年第三季度报告的议案；
　　3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案；
　　调整后的专业委员会成员：
　　战略与投资评审委员会：
　　主任委员：张建台
　　委    员：常修泽、漆腊水、张云集、毛铁
　　薪酬与考核委员会：
　　主任委员：漆腊水
　　委    员：常修泽、王天举、张建台、毛铁
　　提名委员会：
　　主任委员：王天举
　　委    员：漆腊水、张云集、张建台、毛铁
　　4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；
　　5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于向天津市华亨房地产开发有限公司增资的议案；
　　6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于向天津市华兆房地产开发有限公司增资的议案。
　　特此公告。
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月二十六日