天房发展(600322) 最新公司公告|查股网

						天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2010年12月16日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、现场会议召开时间：2010年12月16日（星期四）上午9点
　　二、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
　　三、会议召集人：公司董事会
　　四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
　　五、出席会议对象：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、凡在2010年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　六、会议审议事项：
　　1、审议关于修改公司章程的议案；
　　2、审议关于增补监事的议案。
　　王宁先生简历：
　　王宁，男，57岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。2002年5月至2003年9月任天津市客运交通管理办公室副主任、机关党委副书记；2003年9月至2010年7月任天津出租行业工委副书记、宣传部部长兼市客管办公室副主任；2010年7月至今任天津市房地产发展（集团）股份有限公司党委副书记、纪检委书记。
　　注：以上2项议案内容刊登在2010年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
　　七、出席现场会议登记办法：
　　1、登记方法：
　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2010年12月13日上午9：00-11：30；下午1：30-4：30
　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
　　八、其他事项：
　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系地址：天津市和平区常德道80号
　　邮政编码：300050
　　联系电话：022-23317185
　　传    真：022-23317185
　　特此公告。
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十二月一日
　　附：
　　授权委托书
　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托人姓名：                    身份证号：
　　委托人持股数额：                委托人股东帐号：
　　受委托人姓名：                  受委托人身份证号：
　　委托日期：                      委托人签字（盖章）：
　　注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。